Справа № 592/9549/13-к
Провадження № 1-кс/592/2147/13
12 вересня 2013 року м.Суми Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Шевченка Д.С. про надання тимчасового доступу до документів і речей, -
У провадженні СВ СМВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200440005659 від 14.08.2013 р. (правова кваліфікація ст. 388 ч. 1 КК України та по факту).
Досудове розслідування розпочато за зверненням керуючого Сумським РВ АТ «Брокбізнесбанк» щодо можливої реалізації заставного майна ФОП ОСОБА_2.
Відповідно до договору застави № 01/6-п від 25.01.2008 року укладеного між Сумським РВ АТ «Брокбізнесбанк» та ФОП ОСОБА_2, в заставу банку було передане обладнання для виробництва будівельних матеріалів, загальною заставною вартістю в сумі 244308,00 грн. Станом на 25.01.2008 року заставне майно належало заставодавцю на праві власності згідно Договору купівлі-продажу №140 від 01.12.2007 року та рахунку-фактури №7/326. З березня 2008 року у ФОП ОСОБА_2 почалися проблеми з виплатою заборгованості по кредиту. На думку представників Сумського РВ АТ «Брокбізнесбанк», ФОП ОСОБА_2 являється недобросовісним позичальником, загальна сума заборгованості станом на 20.05.2013 р. складає 28525,50 доларів: 23252,00 доларів США - сума непогашеного тіла кредиту; 5273,50 доларів США - сума несплачених нарахованих відсотків за користування кредитними коштами.
Постановою Господарського суду Сумської області від 12.08.2010 року у справі № 19/82-10 ФОП ОСОБА_2 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.
На даний час місце знаходження обладнання для виробництва будівельних матеріалів, яке було передане в заставу банку згідно договору застави №01/6-п від 25.01.2008 року не відомо.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів, а саме: кредитної справи за кредитним договором № 01/6-п від 25.01.2008 року, яка розпочата Сумським РВ АТ «Брокбізнесбанк» в м. Суми для отримання кредитних грошових коштів ФОП ОСОБА_2
Враховуючи викладене, слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області звернувся з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: кредитної справи по кредитному договору № 01/6-п від 25.01.2008 року, ФОП ОСОБА_2, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які зберігаються в приміщенні Сумського РВ АТ «Брокбізнесбанк», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Кірова, буд. № 79
Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
кредитна справа по кредитному договору № 01/6-п від 25.01.2008 р., ФОП ОСОБА_2
Зазначені документи зберігаються в приміщенні Сумського РВ АТ «Брокбізнесбанк», за адресою: м. Суми вул. Кірова буд. 79.
3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Шевченку Д.С.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя: А.М. Алфьоров