Справа № 732/58/15-к
Провадження № 1-м/732/1/15
21 січня 2015 року м. Городня
Слідчий суддя Городнянського райсуду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Городнянського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на обшук, за матеріалами міжнародного доручення компетентних органів Королівства Бельгія про надання правової допомоги у кримінальній справі за № 2011/104 реєстраційний № FD.20.98.517/2011 за фактами хакерства, відмивання коштів, вчинених у рамках злочинної організації;-
15 січня 2015 року до Городнянського райсуду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ Городнянського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_5 яке було погоджено прокурором Городнянського району ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук.
Клопотання слідчого про надання дозволу на обшук обґрунтовано тим, що 08.01.2015 року до Городнянського РВ УМВС України в Чернігівській області надійшли матеріали міжнародного доручення компетентних органів Королівства Бельгія про надання правової допомоги у кримінальній справі за № 2011/104 реєстраційний № FD.20.98.517/2011 за фактами електронного піратства (хакерства) та відмивання коштів.
Встановлено, що в період часу з липня 2011 року по даний час Бельгійською федеральною судовою поліцією виявлено значну кількість випадків шахрайства, пов'язаного з «Інтернет - банкінгом». Учасники вчинення шахрайських дій збирають конфіденційні дані користувачів банківської системи Інтернет через уражені комп'ютери. Після чого ці дані використовуються для проведення шахрайських банківських операцій через Інтернет без відома клієнта банку. Ця Інтернет - сесія дозволяє учасникам перечислити гроші з рахунку цього клієнта на рахунок одного з «банківських мулів» (money mole). Ці мули в свою чергу повинні одержати та перечислити гроші третій особі. Вкрадені шляхом шахрайських електронних перечислень без відома потерпілих клієнтів, кошти були переведені на банківські рахунки, відкриті в бельгійських чи іноземних банках. Згідно отриманим інструкціям, ці мули одержували кошти готівкою, після чого відправляли гроші через ВЕСТЕРН ЮНІОН/ WESTERN UNION чи МОНЕГРАМ/MONEGRAM в різні інші країни, включаючи Україну. Мули поділяються на мулів 1 рівня, які проживають в Королівстві Бельгія та мули 2 рівня, які проживають на території інших країн, у тому числі в Україні.
У ході досудового розслідування було встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Великий Листвен Городнянського району Чернігівської області, зареєстрована в АДРЕСА_1 , має відношення до перерахунку грошових коштів шахрайським шляхом, що підтверджується матеріалами міжнародного доручення компетентних органів Королівства Бельгія про надання правової допомоги у кримінальній справі за № 2011/104 реєстраційний № FD.20.98.517/2011 за фактами хакерства, відмивання коштів, вчинених у рамках злочинної організації.
У міжнародному судовому дорученні ініціюється питання про проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 .
Згідно відмітки в паспорті ОСОБА_6 виданого 06.09.2004 року Городнянським РВ УМВС України в Чернігівській області остання зареєстрована в АДРЕСА_1 .
Згідно довідки Реєстраційної служби Городнянського РУЮ в Чернігівській області право власності на будинок з господарськими спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Приймаючи до уваги, що в будинку та господарських спорудах, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися засоби вчинення кримінального правопорушення /коп'ютерне обладнання, імеї, документи стосовно трансакцій, дані, збережені в пам'яті мобільних телефонів, СІМ-картки та будь-які інші засоби зв'язку/.
Отримати зазначені речі та документи в інший спосіб, ніж проведення обшуку, неможливо, тому слідчий просить надати такий дозвіл.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Вказані в клопотанні відшукувані речі, а саме: коп'ютерне обладнання, імеї, документи стосовно трансакцій, дані, збережені в пам'яті мобільних телефонів, СІМ-картки та будь-які інші засоби зв'язку, мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, як предметом вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що коп'ютерне обладнання, імеї, документи стосовно трансакцій, дані, збережені в пам'яті мобільних телефонів, СІМ-картки та будь-які інші засоби зв'язку можуть знаходиться у зазначеному домоволодінні, тому суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234;235; 562 КПК України;-
Надати дозвіл слідчому СВ Городнянського РВ УМВС України в Чернігівської області ОСОБА_5 на проведення обшуку в будинку та господарських спорудах за місцем реєстрації ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровано за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали до 21 лютого 2015 року.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області на протязі 5 днів.
Слідчий - суддя: ОСОБА_1