Справа № 732/1772/14
Провадження № 1-кс/732/141/14
14 листопада 2014 року м. Городня
Слідчий суддя Городнянського райсуду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Городнянського РВ УМВС ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014270110000274 від 23 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
11 листопада 2014 року до Городнянського райсуду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ Городнянського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , яке було погоджено ст. прокурором прокуратури Городнянського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчого СВ Городнянського РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації обґрунтовано тим, що 23 липня 2014 року до Городнянського РВ УМВС звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що 22.06.2014 року невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 4000 грн.
В ході досудового слідства встановлено, що 22.06.2014 року в обідній час ОСОБА_5 на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представилась працівником служби безпеки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти.
Після чого ОСОБА_5 22.06.2014 року біля 13 год. прибув до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , де за вказівками невстановленої особи перерахував кошти в сумі 4111 грн. на її рахунок.
В діях невстановленої особи вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від слідчого чи прокурора не надходило.
Враховуючи приписи ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
В судовому засіданні прокурор та слідчий СВ підтримали клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, був повідомлений про день і час розгляду справи.
Вислухавши пояснення слідчого та думку прокурора, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться таки речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.
Встановлено, що документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: номером рахунку, на який ОСОБА_5 перерахував кошти з власного рахунку в сумі 4111 грн., дані про особу, якій ОСОБА_5 перерахував кошти (прізвище ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, контактними телефонами даної особи). Крім того інформацією про те, в якому саме відділенні отримувалася картка з даним рахунком, які банківські операції проводились з даним рахунком починаючи з 22.06.2014 і по даний час, в яких банкоматах проводились можливі банківські операції та місце їх розташування, фотознімки зроблені фотокамерою даних банкоматів під час всіх випадків зняття грошових коштів з рахунку.
Не надання доступу до вищевказаних документів та інформації, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може призвести до втрати необхідних доказів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні та негативно вплинути на встановлення особи правопорушника, що може перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування існує реальна необхідність мати доступ до документів та інформації, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159,160,163 КПК України;-
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Городнянського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме:
- інформації про номер рахунку, на який ОСОБА_5 перерахував кошти з власного рахунку в сумі 4111 грн.;
- інформації про дані особи, якій належить рахунок на який ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 4111.00 грн., (прізвище ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, контактні телефони даної особи);
- інформації про місце розташування відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому отримувалась картка з даним рахунком;
- інформації про банківські операції з даним рахунком починаючи з 22.06.2014 і по даний час;
- інформації про місце розташування банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де проводились можливі банківські операції з даного рахунку починаючи з 22.06.2014 і по даний час;
- інформації про фотознімки зроблені фотокамерою банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час всіх випадків зняття грошових коштів з рахунку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали, може буди надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаної інформації.
Строк дії ухвали до 14 грудня 2014 року.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів до Апеляційного суду Чернігівської області.
Слідчий-суддя: ОСОБА_1