16400, м. Борзна, Чернігівської обл., вул. Незалежності, буд. 4 тел.: 0 (4653) 21-202
Справа №730/789/2014-к
"24" липня 2014 р. м. Борзна
Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Борзни клопотання слідчого СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчим СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 до суду внесено клопотання, узгоджене з прокурором прокуратури Борзнянського району ОСОБА_4 , про надання в рамках кримінального провадження №12014270090000186 за ч.1 ст.190 КК України по факту зняття невідомими особами шляхом шахрайства з кредитної та пенсійної банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 19600 грн. тимчасового доступу з можливістю вилучення до речей і документів щодо відкриття рахунків клієнта банку фізичної особи ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у валюті гривня, проведення операцій по них за період з 17 по 18 червня 2014 року, а саме: карток зі зразками підпису та відбитком печатки, заяв та повідомлень про відкриття рахунків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків на отримання готівки, роздруківок відомостей про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, ідентифікаційних ознак та призначення платежів; вказана інформація має доказове значення для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення або володіти відомостями про обставини його скоєння, а здобути інформацію за допомогою інших джерел не представляється можливим.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд справи без його участі, внесене клопотання підтримує і просить його задовольнити з вищевказаних підстав.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до положень ст.ст.135, 163 КПК України повідомлялося про час і місце розгляду справи шляхом направлення судового виклику електронною поштою, але своїм процесуальним правом на участь в судовому засіданні не скористалося, повноважного представника не направило, що за змістом ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
За змістом положень п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ч.2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, й тимчасовий доступ до них здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 червня 2014 року за заявою ОСОБА_5 було відкрито кримінальне провадження №12014270090000186 за ч.1 ст.190 КК України, з якого вбачається, що 17 червня 2014 року невідомі особи шляхом шахрайства дізналися пін-код банківської картки ОСОБА_5 та зняли гроші в сумі 19600 грн.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що її кредитна та пенсійна картки, з яких були викрадені грошові кошти, випущені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, клопотання слідчого містить достатньо даних, що вказують на можливість перебування у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей про відкриті потерпілою в цій банківській установі рахунки, рух по ним грошових коштів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; сприятимуть встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення чи володіти відомостями про обставини його скоєння, а здобути вказану інформацію за допомогою інших джерел не представляється можливим.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В клопотанні ж слідчого щодо необхідності вилучення відшукуваних документів всупереч вимогам ч.7 ст.163 КПК України не наведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому, суд вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такого ступеня втручання у права та інтереси ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про які йдеться у клопотанні слідчого і необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як вилучення зазначених документів, слідчим не доведене, в зв'язку з чим, достатньо буде лише тимчасового доступу до вказаних документів та можливості зробити з них копії, що відповідає вимогам ст.ст.132, 160 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.159-166 КПК України, -
1.Клопотання сдічого СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.
2.Надати слідчому СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо відкриття рахунків клієнта банку фізичної особи ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у валюті гривня, проведення операцій по них за період з 17 по 18 червня 2014 року, а саме: карток зі зразками підпису та відбитком печатки, заяв та повідомлень про відкриття рахунків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків на отримання готівки, роздруківок відомостей про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, ідентифікаційних ознак та призначення платежів.
3.В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
4.Строк дії даної ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її винесення.
5.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
6.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Борзнянського районного суду ОСОБА_1