Кодимський районний суд Одеської області
Справа №503/1205/15-к
Провадження №1-КС/503/104/15
10.07.2015 року м. Кодима, Одеської обл.
Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кодима Одеської області клопотання слідчого Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №12013170320000781 від 12 листопада 2013 року про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю,
Слідчий СВ Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до Кодимського районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Кодимського району Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до відомостей про те, ким і де відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у цій банківській установі; кому належить вказаний рахунок; чи відкритий цей рахунок на даний час; фотозображення власника рахунку; коли востаннє з цього рахунку знімались грошові кошти; які фінансові операції проводились по цьому рахунку за період з 26 грудня 2012 по 15 липня 2013 р.р.; де саме знімались грошові кошти з цього рахунку у вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах із зазначенням адрес та номерів терміналів; відеозапис з камер спостереження банкоматів під час останніх операцій з коштами знятими з цього рахунку.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вказала, що слідчий ОСОБА_4 розслідує кримінальне провадження №12013170320000781, внесене до ЄРДР 12 листопада 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді місяці 2013 року невідома особа, яка представилась на ім'я « ОСОБА_6 », обманним шляхом запропонувала потерпілому ОСОБА_5 за надані нею послуги у пошуку зниклої доньки потерпілого перерахувати грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого потерпілим на вказаний рахунок були перераховані кошти в сумі 56000 грн., які в подальшому були привласнені невідомими особами.
У зв'язку з цим, з метою встановлення особи зловмисника та особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , які ймовірно перебували у злочинній змові, просить клопотання слідчого задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю та перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до відомостей про те, ким і де відкритий вказаний рахунок № НОМЕР_1 у цій банківській установі; кому належить вказаний рахунок; чи відкритий цей рахунок на даний час; фотозображення власника рахунку; коли востаннє з цього рахунку знімались грошові кошти; які фінансові операції проводились по цьому рахунку за період з 26 грудня 2012 по 15 липня 2013 р.р.; де саме знімались грошові кошти з цього рахунку у вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах із зазначенням адрес та номерів терміналів; відеозапис з камер спостереження банкоматів під час останніх операцій з коштами знятими з цього рахунку.
Судом встановлено, що 12 листопада 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170320000781 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України було зареєстроване повідомлення потерпілого ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння невідомими особами належними йому грошовими коштами в сумі 56000 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що в листопаді місяці 2013 року невідома особа, яка представилась на ім'я « ОСОБА_6 », обманним шляхом запропонувала потерпілому ОСОБА_5 за надану допомогу у пошуку зниклої доньки потерпілого перерахувати грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого потерпілим на вказаний рахунок були перераховані грошові кошти в сумі 56000 грн., які в подальшому були привласнені невідомими особами.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді, суду.
Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (в т.ч. і банківську), якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст.163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, відповідно до ч.1 та п.п.1-4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів.
Згідно з п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги неможливість іншим способом з'ясувати обставини вчиненого кримінального правопорушення, що є предметом розслідування у КП №12013170320000781, та неможливість іншим способом довести обставини розслідування по названому кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що є всі правові підстави для задоволення клопотання слідчого та надання йому тимчасового доступу до вказаних ним у клопотанні відомостей.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12013170320000781, відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до відомостей (документації), що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в електронному і паперовому вигляді, а саме до:
- юридичної справи на власника рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі до копії паспорту клієнта, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- роздруківок реєстру руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, номера та розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; матеріалів фото- і відео спостереження з камер, встановлених у місці розташування терміналів (банкоматів), у період часу з 26 грудня 2012 року по 15 липня 2013 року;
- зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 26 грудня 2012 року по 15 липня 2013 року.
Встановити строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її винесення, зокрема з 10 липня 2015 по 10 серпня 2015 р.р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Суддя ОСОБА_1