Справа № 486/708/14-к
Провадження № 1-кс/486/62/2014
30 квітня 2014 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора прокуратури м. Южноукраїнська - ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області - ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про проведення Державною фінансовою інспекцією у Миколаївській області позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності комунального підприємства "Служба комунального господарства",
28.04.2014 року слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення Державною фінансовою інспекцією у Миколаївській області позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності комунального підприємства "Служба комунального господарства".
Свої вимоги мотивує тим, що 16.10.2013 року до ЄРДР внесено відомості за № 12013160120000567 за фактом одержання службовою особою, директором КП "СКГ" ОСОБА_5 неправомірної вигоди, а саме використання ввірених їй ресурсів підприємства КП "СКГ" при виконанні робіт з благоустрою свого домоволодіння, розташованого в с. Іванівка Арбузинського району Миколаївської області, який був виявлений співробітниками СДСБЕЗ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області.
20.03.2014 року до Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 і ОСОБА_7 про безвідповідальне використання бюджетних коштів керівництвом КП "СКГ", директором якого ОСОБА_5 , у зв'язку з чим почалися затримки виплати заробітної плати працівникам КП "СКГ". За даним фактом 21.03.2014 року внесено до ЄРДР за № 12014150120000187 відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.
Згідно вищевказаної заяви ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , 01.04.2014 року до ЄРДР внесено відомості за №12014150120000215 за фактом привласнення і розтрати майна КП "СКГ" під час експлуатації тракторної техніки та розтрати державних коштів в сумі 25 000 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
03.04.2014 року постановою стажиста на посаді прокурора прокуратури міста Южноукраїнська ОСОБА_8 кримінальні провадження за №12013160120000567 від 16.10.2013 року, за №12014150120000187 від 21.03.2014 року та за №12014150120000215 від 01.04.2014 року об'єднано в одне кримінальне провадження під загальним №12013160120000567.
В ході досудового розслідування кримінального провадження №12013160120000567 встановлено, що 11.06.1998 року розпорядженням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради створено КП "СКГ", метою діяльності якого являється здійснення комплексного благоустрою територій, одержання прибутку за рахунок виконання робіт по утриманню, поточному ремонту малих архітектурних форм та споруд, здійснення ремонтно-будівельних робіт.
В червні 2012 року на посаду директора КП "Служба комунального господарства" призначено ОСОБА_5 , на яку покладено обов'язок щодо забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, укладання договорів, видання наказів, несення відповідальності за стан і діяльність підприємства, дотримання фінансової дисципліни, розпорядження майном та коштами підприємства.
Таким чином, на ОСОБА_5 покладено виконання адміністративно-розпорядчих функцій.
Однак, по наявним в матеріалах кримінального провадження даним, директор КП "СКГ" ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем систематично використовує ввірене їй майно та інші ресурси підприємства для виконання робіт по благоустрою свого домоволодіння, розташованого в с. Іванівка Арбузинського району Миколаївської області.
Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що директор КП "СКГ" ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем допустила розтрату державних коштів при ремонті тракторної техніки.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 11 ЗУ "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", просив з метою перевірки обставин, виявлених в ході досудового розслідування, призначити позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності КП "СКГ", за період з 01.07.2012 року по 01.04.2014 року, в тому числі з питань надходження грошових коштів від ОСОБА_5 за отримання послуг, наданих за рахунок ресурсів КП "СКГ", дотримання вимог законодавства в частині використання грошових коштів КП "СКГ" при ремонті техніки, та дотримання вимог законодавства при виплаті заробітної плати та всіх передбачених законодавством виплат працівниками КП "СКГ", з метою встановлення спричиненої матеріальної шкоди, розрахунку її розміру та визначення кола відповідальних осіб. Дану ревізію просить доручити працівникам Державної фінансової інспекції в Миколаївській області протягом терміну, що не перевищує 15 робочих днів.
В судовому засіданні слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 підтримав своє клопотання, просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, враховуючи думку прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню за наступних підстав.
В ході судового засідання встановлено, що органом досудового розслідування розпочато кримінальне провадження, зареєстроване 16.10.2013 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013160120000567, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368-2 КК України за фактом одержання службовою особою - директором КП "СКГ" ОСОБА_5 неправомірної вигоди, кримінальне провадження, зареєстроване 21.03.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014150120000187, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам КП "СКГ" керівництвом КП "СКГ", директором якого є ОСОБА_5 , та кримінальне провадження, зареєстроване 01.04.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014150120000215, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом привласнення і розтрати майна КП "СКГ" під час експлуатації тракторної техніки на загальну суму 25000 грн.
03.04.2012 постановою стажиста на посаді прокурора прокуратури міста Южноукраїнська ОСОБА_8 кримінальні провадження №12013160120000567 від 16.10.2013 року, №12014150120000187 від 21.03.2014 року та №12014150120000215 від 01.04.2014 року об'єднано в одне кримінальне провадження під загальним №12013160120000567.
В рамках вищевказаного кримінального провадження, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області просить суд призначити позапланову виїзну ревізію фінансового господарської діяльності КП "СКГ" за період з 01.07.2012 року по 01.04.2014 року, проведення якої доручити працівникам Державної фінансової інспекції в Миколаївській області.
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Тому з урахуванням викладеного просила клопотання задовольнити.
Відповідно до п.5 ч.5 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.
Згідно ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.
У відповідності ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою ст. 7 цього Кодексу.
Керуючись Законом України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" та ст.ст. 131-132, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про проведення Державною фінансовою інспекцією у Миколаївській області позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності комунального підприємства "Служба комунального господарства" - задовольнити.
Доручити Державній фінансовій інспекції України в Миколаївській області протягом п'ятнадцяти робочих днів провести позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності комунального підприємства "Служба комунального господарства" за період з 01.07. 2012 року по 01.04.2014 року, з метою встановлення спричиненої матеріальної шкоди, розрахунку її розміру та визначення кола відповідальних осіб.
На вирішення в ході ревізії поставити наступні питання:
1). Надходження грошових коштів від ОСОБА_5 за отримання послуг, наданих за рахунок ресурсів комунального підприємства "Служба комунального господарства";
2). Дотримання вимог законодавства в частині використання грошових коштів комунального підприємства "Служба комунального господарства" при ремонті техніки;
3). Дотримання вимог законодавства при виплаті заробітної плати та всіх передбачених законодавством виплат працівниками комунального підприємства "Служба комунального господарства".
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1