08.07.2015
Справа № 1-кс/489/703/2015
08 липня 2015 р. м. Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014160390002006 від 11.12.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2014 року на мобільний телефон ОСОБА_3 надійшло повідомлення з номеру: НОМЕР_1 , з проханням передзвонити. Передзвонивши на вищевказаний номер, ОСОБА_3 дізнався, що він належить чоловіку, який представився як ОСОБА_4 , представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запропонував ОСОБА_3 придбати дизельне паливо за вигідною ціною. Вислухавши пропозицію ОСОБА_4 , ОСОБА_3 погодився і сказав, що бажає придбати 4850 л дизельного палива. У відповідь на це, ОСОБА_4 повідомив йому, що за такого обсягу покупки, вартість дизельного палива буде складати 10,80 гривень за 1 літр, а також продиктував номер платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка, з його слів, належить ОСОБА_5 , бухгалтеру компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на яку ОСОБА_3 необхідно було перерахувати 52380 гривень. Тільки після перерахунку коштів, як повідомив ОСОБА_4 , ОСОБА_3 зможе отримати придбане ним дизельне паливо.
В той же день, 09.12.2014, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 перерахував на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 52380 гривень, про що повідомив ОСОБА_4 ОСОБА_4 , в свою чергу, обіцяв зв'язатись із ОСОБА_3 10.12.2014 з тим, щоб повідомити про час та місце погрузки дизельного палива. Однак впродовж декількох послідуючих днів, ОСОБА_4 уникав телефонних розмов, постійно вигадував причини, через які він не може зустрітись з ОСОБА_3 , а згодом зовсім перестав виходити на зв'язок. Зателефонувавши на номер телефону, належний ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), який ОСОБА_3 дізнався у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання пояснила, що чоловіка на ім'я ОСОБА_6 вона не знає, звідки були перераховані на її рахунок гроші, їй невідомо, і в подальшому вона перерахувала їх на картковий рахунок, який надав їй її знайомий на ім'я ОСОБА_7 .
Як пояснила ОСОБА_5 , 09.12.2014 на її картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невідомою особою було перераховано 52120 гривень, після чого, через деякий час, на її номер зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_7 і пояснив, що дані гроші необхідно перерахувати на рахунок його матері. Приблизно через 10 хвилин після цього їй зателефонував її син ОСОБА_8 , який з липня 2014 року відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , і продиктував рахунок, на який необхідно було перевести гроші, що вона і зробила. Зі слів ОСОБА_5 , раніше їй такі суми коштів ніколи не надходили, а про походження даних коштів їй нічого невідомо.
Дане кримінальне правопорушення 11.12.2014р. було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12014160390002006, правова кваліфікація правопорушення визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування стало відомо, що 09.12.2104 ОСОБА_5 з числа отриманих коштів перерахувала 21120 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 .
В ході допиту ОСОБА_9 , остання пояснила, що 09.12.2014 року вона дійсно отримала на свій картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 гривень, які на прохання її знайомого ОСОБА_10 , з яким вона спілкувалась в телефонному режимі протягом тривалого часу, вона в подальшому перевела на вказаний ним рахунок.
Враховуючи зазначене, існує необхідність встановити джерело, дату надходження грошових коштів, їх кількість, періодичність нарахування, місце та дату зняття або подальшого перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім'я ОСОБА_9 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також впевнитись що таке надходження грошових коштів мало одноразовий, а не системний характер (так як син ОСОБА_5 , який може бути причетний до вчинення даного та аналогічних злочинів, відбуває покарання з липня 2014 року по теперішній час).
Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 дозволять визначити, звідки надійшли кошти, час їх надходження та суму, періодичність надходження коштів, місце, час та суму зняття коштів чи напрямок подальшого перерахування коштів. Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_9 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, датою, місцем та сумою зняття коштів або напрямком їх подальшого перерахування з рахунку за період з 01.07.2014 по 30.06.2015.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.
Тому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий підтримала вищевказане клопотання.
Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.
Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-
Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) документів (в тому числі електронних), які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та відображають: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_9 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, датою, місцем та сумою зняття коштів або напрямком їх подальшого перерахування з рахунку за період з 01.07.2014р. по 30.06.2015р.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1