08.07.2015
Справа № 1-кс/489/702/2015
08 липня 2015 р. м. Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014160390002006 від 11.12.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2014 року на мобільний телефон ОСОБА_3 надійшло повідомлення з номеру: НОМЕР_1 , з проханням передзвонити. Передзвонивши на вищевказаний номер, ОСОБА_3 дізнався, що він належить чоловіку, який представився як ОСОБА_4 , представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запропонував ОСОБА_3 придбати дизельне паливо за вигідною ціною. Вислухавши пропозицію ОСОБА_4 , ОСОБА_3 погодився і сказав, що бажає придбати 4850 л дизельного палива. У відповідь на це, ОСОБА_4 повідомив йому, що за такого обсягу покупки, вартість дизельного палива буде складати 10,80 гривень за 1 літр, а також продиктував номер платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка, з його слів, належить ОСОБА_5 , бухгалтеру компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на яку ОСОБА_3 необхідно було перерахувати 52380 гривень. Тільки після перерахунку коштів, як повідомив ОСОБА_4 , ОСОБА_3 зможе отримати придбане ним дизельне паливо.
В той же день, 09.12.2014, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 перерахував на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 52380 гривень, про що повідомив ОСОБА_4 ОСОБА_4 , в свою чергу, обіцяв зв'язатись із ОСОБА_3 10.12.2014 з тим, щоб повідомити про час та місце погрузки дизельного палива. Увечері 09.12.2014 ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_3 з номеру НОМЕР_3 повідомлення про те, що в нього розрядився телефон і він не зможе зв'язатись із ОСОБА_3 . Впродовж декількох послідуючих днів, ОСОБА_4 уникав телефонних розмов, постійно вигадував причини, через які він не може зустрітись з ОСОБА_3 , а згодом зовсім перестав виходити на зв'язок. Зателефонувавши на номер телефону, належний ОСОБА_5 , який ОСОБА_3 дізнався у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання пояснила, що чоловіка на ім'я ОСОБА_6 вона не знає, звідки були перераховані на її рахунок гроші, їй невідомо, і в подальшому вона перерахувала їх на картковий рахунок, який надав їй її знайомий на ім'я ОСОБА_7 .
Як пояснила ОСОБА_5 , 09.12.2014 на її картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невідомою особою було перераховано 52120 гривень, після чого, через деякий час, на її номер зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_7 і пояснив, що дані гроші необхідно перерахувати на рахунок його матері. Приблизно через 10 хвилин після цього їй зателефонував її син ОСОБА_8 , який з липня 2014 року відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , і продиктував рахунок, на який необхідно було перевести гроші, що вона і зробила. Зі слів ОСОБА_5 , раніше їй такі суми коштів ніколи не надходили, а про походження даних коштів їй нічого невідомо.
Дане кримінальне правопорушення 11.12.2014р. було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12014160390002006, правова кваліфікація правопорушення визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи зазначене, існує необхідність встановити джерело, дату надходження грошових коштів, їх кількість, періодичність нарахування, місце та дату зняття або подальшого перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також впевнитись що таке надходження грошових коштів мало одноразовий, а не системний характер (так як син ОСОБА_5 , який може бути причетний до вчинення даного та аналогічних злочинів, відбуває покарання з липня 2014 року по теперішній час).
Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, датою, місцем та сумою зняття коштів або напрямком їх подальшого перерахування з рахунку за період з 01.07.2014 по 30.06.2015.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.
Тому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий підтримала вищевказане клопотання.
Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.
Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-
Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) документів (в тому числі електронних), які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та відображають: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, датою, місцем та сумою зняття коштів або напрямком їх подальшого перерахування з рахунку за період з 01.07.2014р. по 30.06.2015р..
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1