Справа № 484/4667/14-к
Провадження № 1-кс/484/315/14
Кримінальне провадження № 1201415030002267
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
м. Первомайськ 17 листопада 2014 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Первомайської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 1201415030002267 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В провадженні СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 1201415030002267 від 07.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В межах кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено, що 04.11.2014 ОСОБА_4 14.01.1993 ІНФОРМАЦІЯ_1 не бравши участі ні в яких розіграшах призів, отримала на свій мобільний телефон смс повідомлення від номеру НОМЕР_1 , у якому було зазначено, що остання виграла приз - автомобіль «Chevrolei Cruze», також було зазначено інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ОСОБА_5 у вкладці акції зайшла до результатів та виявила, що дійсно на інтернет сторінці під надписом «номера абонентів, які стали власниками нових автомобілів» знаходиться частина її мобільного телефону, а саме: НОМЕР_2 . Зранку 04.11.14 ОСОБА_4 зателефонувала на один з номерів, які були вказані в смс повідомленні, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відповів невідомий чоловік, який повідомив їй, що вона виграла вищевказаний автомобіль та запевнив, що ніякого обману у виграші не має. Вказаний чоловік запропонував обрати одну з пропозицій або автомобіль, або 195 000 гривень. ОСОБА_5 обрала гроші. Тоді цей чоловік попросив її скинути йому на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 2 000 гривень, на що дівчина погодилась та повідомила, що скине 1000 гривень, а іншу 05.11.14, на що останній погодився. При переводі грошових коштів вибивало вікно, що вищевказаний номер рахунку належить ОСОБА_6 . Після чого 06.11.14 ОСОБА_4 знову скинула 1000 гривень на його рахунок, так як чоловік сказав їй, що це податок на військовий збір на АТО. Дівчина скинула вказану суму, а 07.11.14 остання переслала на вказаний рахунок ще 1 000 гривень, так як потрібно було 2 тисячі податку загалом. Після того як ОСОБА_4 кинула останні гроші, то номери телефонів, на які відповідав вказаний чоловік були вже вимкнені.
На час звернення до суду особи, що вчинили шахрайство, не встановлені. З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме : чи було зняття з картки № НОМЕР_5 грошових коштів, які надійшли 04.11.2014, 05.11.2014, 06.11.2014, 07.11.2014, якщо так, то прошу надати адресу терміналу(терміналів) чи відділення (відділень) банку, де було зняття грошових коштів та фото з камер відео спостережень; де та на чиє ім'я зареєстрована картка № НОМЕР_5 .
Однак, зважаючи на те, що при наданні запитів про надання подібної інформації керуючому головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в добровільному наданні інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовляє, посилаючись на те, що доступ до речей та документів здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчого судді.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що зазначена інформація буде мати доказове значення для кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, що вчинили шахрайство та їх місцезнаходження, і в сукупності з іншими речами та документами, в тому числі отриманими від ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати доступ до цієї інформації .
Вказана інформація відноситься до такої, що містить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до неї, не можливо встановити суттєві зазначені вище обставини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться у відсутність особи, у володінні якої перебуває інформація, до якої слідчий просить надати доступ.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація про реєстрацію картки № НОМЕР_5 , чи надходили на вказану картку кошти 04.11.2014 року, 05.11.2014 року, 06.11.2014 року, 07.11.2014 року, чи знімалися кошти з даної картки, де і коли.
Така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема за допомогою такої інформації можливо встановити хто, коли та в якому місці було знято з зазначеної картки кошти.
Зазначена інформація відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до неї не є за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати слідчому СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення, а саме до:
- чи було зняття з картки № НОМЕР_5 грошових коштів, які надходили 04.11.2014, 05.11.2014, 06.11.2014, 07.11.2014 р.;
- якщо так, то прошу надати адресу терміналу(терміналів) чи відділення(відділень) банку, де було зняття грошових коштів та фото з камер відео спостережень;
де та на чиє ім'я зареєстрована картка № НОМЕР_5 .
Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:
ОСОБА_1