Справа № 461/4765/15-к
Провадження № 1-кс/461/2764/15
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.04.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32013110110000337 від 14.07.2014р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Старший слідчий в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2011 по 31.12.2012 року, які перебувають у володінні ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме:
- чеки про отримання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року.
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) за період з 01.07.2011 по 31.12.2012;
- договори на встановлення системи “Банк-Клієнт” за період з 01.07.2011 по 31.12.2012.
- договірб/н від 20.10.2011 про надання безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )
При відсутності вищеперелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Клопотання мотивує тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та їх вилучення є необхідним з метою проведення експертних досліджень, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Старшому слідчому в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 та/або старшому слідчому в ОВС СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_3 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2011 по 31.12.2012 року, які перебувають у володінні ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме:
- чеки про отримання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року.
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) за період з 01.07.2011 по 31.12.2012;
- договори на встановлення системи “Банк-Клієнт” за період з 01.07.2011 по 31.12.2012.
- договірб/н від 20.10.2011 про надання безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )
При відсутності вищеперелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1