Справа № 640/18397/13-к
н/п 1-кс/640/6805/13
"28" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Шаренко С.Л.,
при секретарі - Бардіній Н.О.,
за участю слідчого - Мусієнка С.О.,
прокурора - Євтушенко А.С.,
захисника - ОСОБА_1,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчих відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, ОСОБА_3 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»зд, робочий телефон 705 90 33) по кримінальному провадженню № 32013110110000262 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4,-
25.10.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшли клопотання слідчих відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, погоджене прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_5, про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4, а саме - нежитлові приміщення 6-го поверху № 22, 22А, 22Б, 22В, 22Г, в літ. «А-8» у будинку № 13 по вул. Чернишевська у м. Харкові; 1/3 частину квартири АДРЕСА_1; квартиру АДРЕСА_2; квартиру АДРЕСА_3 шляхом винесення заборони на її відчуження; автотранспортний засіб MERCEDES-BENZ GL 420 CDI, державний номер НОМЕР_1, шляхом винесення заборони на її відчуження, перереєстрацію та вилучення із володіння інших осіб; системний блок білого кольору «Super power»; жорсткий диск «Western Digital» s/n WCAAT6435672.
Слідчий вказує, що у травні 2013 року ОСОБА_4, виступаючи організатором створення та придбання низки фіктивних юридичних осіб, метою яких є прикриття незаконної діяльності по безпідставному формуванні підприємствам-контрагентам податкового кредиту з ПДВ та проведенням безтоварних операцій, лише з оформленням відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку, перерахуванням грошових коштів по банківським рахункам з подальшою їх конвертацією із безготівкового виду в готівковий, вступив з ОСОБА_6, ОСОБА_7 та зі службовими особами ДП “ХМЗ “ФЕД”, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ 14310052, в змову та розробив злочинний план, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ДП «ХМЗ «ФЕД» шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з фіктивним та підконтрольним йому підприємством ТОВ «Арлета» та перерахування державних коштів на банківський рахунок вказаного підприємства. В період з травня 2013 по 16.10.2013 року службові особи ДП «ХМЗ «ФЕД», зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом оплати фактично безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Арлета», здійснили перерахування державних грошових коштів на загальну суму 1 065 984 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Арлета». Згідно з розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, після перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Арлета», ОСОБА_4, використовуючи інші створені ним фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, організовував отримання вказаних грошових коштів готівкою. Після отримання готівкою коштів, отриманих від ДП «ХМЗ «ФЕД», ОСОБА_4 здійснював їх розподіл між членами злочинної групи. Крім цього, він за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та іншими особами, з метою здійснення незаконної діяльності у вигляді організації для підприємств усіх форм власності ухилення від сплати податків, транзиту та незаконному переведенню у готівку грошових коштів, організував створення (придбання) низки суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб. В період з травня по 16.10.2013 року ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та іншими особами, яких на теперішній час в ході досудового розслідування не встановлено, організували та безпосередньо прийняли участь у створенні та придбанні наступних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб: ПП «Словенія Плюс», ПП «Мега Торрент», ТОВ «Вайз Сервіс», ТОВ «ТК Фіона», ТОВ «Ніка Трейдінг», ТОВ «Українська компанія «Модус», ТОВ «Харківська віконна компанія», ТОВ «Оліс-12», ТОВ «Арлета», ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ», ТОВ «Спецтрубомонтаж», ПП «Буд-Комунікація», ТОВ «Новий ряд Харків», ТОВ «Вояж-11», ТОВ «Тібус», ТОВ «Укртрейдинвест», ТОВ «НВФ Электросервис», ПП «Торгснаб-2009», ТОВ «Барс-11», ТОВ «Марафон-12, ТОВ «Генбудинвест», ТОВ «НВО «УЗЕО», ТОВ «Укртехнопромпоставка», ПП «Промтранспоставка», ТОВ «Кварц Постач», ТОВ УФК «Тритон», ПП «Укрросстрой-2006», ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання», ТОВ «П-Комп'ютери», ТОВ «Комп'ютери-В», ТОВ «Індіго ЛТД», ТОВ «Внешснабторг», ПП «Ітан», ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005», ТОВ «Травневе», ТОВ «Енергокранмаштех», ПП «Бюджетні інтер'єрні рішення», ТОВ «Сев Кабель», ТОВ "ЕДАН ПЛЮС", ТОВ "Сат імпекс", ПП "Світ кассандри 350", ТОВ "Техно груп", ТОВ "Афінас 11", ТОВ "Океан СЮ", ТОВ "Маршал В", ТОВ "Вікар 11", ПП "Редан", ТОВ "Фінвестбуд", ТОВ "Егіда Харків", ТОВ "КОСТАРИКА-10", ТОВ "ФУТУР-10", ТОВ "СПАРТА-10", ТОВ "МЕТАЛУРГ-2010", ТОВ "САМАЙ-10", ТОВ "Сатур СЮ", ПП "ПРИМУЛА ДНІПРО", ТОВ "ТІ-ФАКТОР", ТОВ "БІЗНЕСТОРГ-ІННОВАЦІЇ", ТОВ "ФЕДЕЛЬТА", ТОВ "Баварія Ф", ТОВ "РТІ трейд", ТОВ "ПВС І КО", ТОВ "ССБ", ТОВ «АВ Трейд Україна». При створенні та придбанні вказаних юридичних осіб, в якості засновників підприємств та їх керівників ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залучали осіб, які не мали наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність та за грошову винагороду, давали свою згоду на реєстрацію (перереєстрацію) фіктивних підприємств на своє ім'я. Для забезпечення функціонування вказаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 заздалегідь залучали та інших осіб, яким була відома мета створення вказаних підприємств та які заздалегідь дали свою згоду на участь у здійсненні незаконної діяльності, для прикриття якої створювались та придбавались вказані фіктивні юридичні особи. При цьому, ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виконуючи функції організаторів, розподіляли між учасниками злочинної діяльності злочинні функції, зокрема отримання в касі банку грошові кошти, що надійшли від підприємств-контрагентів нібито за надані товари (роботи, послуги), які в подальшому, за мінусом винагороди за надані послуги, безпосередньо передавав представникам цих підприємств. Схема незаконної діяльності вказаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності полягала в тому, що ОСОБА_4 та інші особи під прикриттям вищезазначених підприємств документально оформляли неіснуючі операції з продажу товарів (робіт, послуг), після чого дані документи передавалися замовникам послуг для їхнього відображення в бухгалтерському і податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток, за що контрагенти цих підприємств перераховували кошти на їх поточні рахунки, з подальшим зняттям готівки та її поверненням клієнтам за виключенням частини коштів в якості оплати за надані послуги. Разом з цим, податкові зобов'язання з ПДВ що виникали в наслідок такої незаконної діяльності «конвертаційного центру» ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та інші особи перекривали неіснуючим податковим кредитом, нібито отриманим внаслідок фінансово-господарської діяльності між вищезазначеними підприємствами. В результаті використання вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, державі заподіяно велику матеріальну шкоду. Слідчі зазначають, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, серед яких кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, а тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна та заявленого цивільного позову, необхідно накласти на арешт майно підозрюваного. Вказують, що прокурором заявлений цивільний позов в інтересах держави в особі Міністерства промислової політики України в особі ДП «ХМЗ» «ФЕД» до ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 про відшкодування майнової шкоди в розмірі 1 065 984 гр.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_1 в судовому засіданні при вирішення питання про задоволення клопотання слідчого покладався на розсуд слідчого судді.
В провадженні слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32013110110000262, внесене до ЄРДР 04.06.2013, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.3, 205 ч.2 КК України.
17.10.2013 ОСОБА_4 було вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.
В даному кримінальному провадженні прокуратурою Харківської області в інтересах держави в особі Міністерства промислової політики України в особі ДП «ХМЗ» «ФЕД» заявлено цивільний позов до ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 про відшкодування майнової шкоди, завданої державним інтересам неправомірними діями, в розмірі 1 065 984 гр.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_4 на праві приватної власності належить нежитлове приміщення 6-го поверху № 22, 22А, 22Б, 22В, 22Г в літ. «А-8», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська,13; на праві спільної часткової власності - 1/3 частина квартири АДРЕСА_4; на праві приватної власності - квартира АДРЕСА_5; на праві приватної власності - квартира АДРЕСА_6; згідно довідки МРЕВ № 1 ГУМВС України Харків ОСОБА_4 належить автомобіль Mercedes-Benz, державний номерний знак НОМЕР_2;
16.10.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 8.10.2013 року в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, пр. Московський, 281, що належать ОСОБА_4, були вилучені системний блок білого кольору «Super power» та жорсткий диск «Western Digital» s/n WCAAT6435672, які згідно ч. 2 ст. 167 КПК України є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а тому можуть бути вилученими за правилами глави 16 КПК України.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки існують правові підстави для арешту майна, наявні достатні докази, що вказують на вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, можливий розмір завданої шкоди в сумі 1 065 984 гр. є значним, а тому слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності ОСОБА_4 завданням кримінального провадження.
Накладення арешту на вказане майно підозрюваного не завдасть шкоди охоронюваним правам та інтересам осіб, а лише забезпечить прийнятий в даному кримінальному провадженні цивільний позов прокурора в інтересах держави.
Слідчий суддя вважає, що зазначений спосіб обтяження є співрозмірним, а тому відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині вилучення зазначеного автомобіля.
Крім того, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що речі та предмети, що були вилучені ним 16.10.2013 року в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, пр. Московський, 281, використовувалися як засоби та знаряддя кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Ці речі та предмети можуть бути використані в кримінальному провадженні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчих відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32013110110000262 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4- задовольнити частково.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: нежитлове приміщення 6-го поверху № 22, 22А, 22Б, 22В, 22Г в літ. «А-8» у будинку № 13 по вул. Чернишевська у м. Харкові, 1/3 частину квартири АДРЕСА_1; квартиру АДРЕСА_7; квартиру АДРЕСА_3; автотранспортний засіб MERCEDES-BENZ GL 420 CDI, державний номер АХ 4011СА, шляхом винесення заборони на їх відчуження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4, що було вилучене 16.10.2013 року в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, пр. Московський, 281 під час проведення обшуку, а саме: системний блок білого кольору «Super power»; жорсткий диск «Western Digital» s/n WCAAT6435672.
Місцем зберігання арештованого майна, що було вилучене в ході проведення обшуку 16.10.2013 року в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, пр. Московський, 281, а саме - системного блоку білого кольору «Super power»; жорсткий диск «Western Digital» s/n WCAAT6435672 визначити - в камері речових доказів СУ ГУ МВС України в Харківській області.
Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та підозрюваному ОСОБА_4
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_4 в той же строк, але з моменту вручення копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя - Шаренко С.Л.