ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8153/15-к
провадження № 1кс/201/5124/2015
21 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,
21 травня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в період з 2013 по 2014 р.р., при здійсненні фінансово-господарської діяльності, ухилилися від сплати податків на загальну суму понад 610 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у значних розмірах.
За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №32014040040000114 від 08.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Проведеними оперативними заходами співробітників відділу ОВЕЗ ОУ ГУ у Дніпропетровській області встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є виготовлення виробів із бетону для будівництва та виробництво бетонних розчинів, готових для використання. Директором підприємства є гр. ОСОБА_3 головний бухгалтер ОСОБА_4 , засновник ОСОБА_5 . Господарська діяльність підприємства здійснюється у виробничих приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатом проведеного аналізу податкової звітності підприємства встановлено, що протягом періоду 2013-2014 р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відображали у податковій звітності взаємовідносини з суб'єктами господарювання які мають ознаки фактичності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та пов'язаними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 . Основний вид діяльності - добування піску та гравію), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 . Основний вид діяльності - добування піску та гравію, виробів із бетону для будівництва), які в свою чергу також відображали в податковій звітності взаємовідносини з вищезазначеними підприємствами з ознаками фіктивності.
На підставі викладеного, прокурор, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до системних блоків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), що знаходяться АДРЕСА_1 , а саме: системний комп'ютерний блок чорного кольору ТМ ЛЮК №4822014091585; системний блок чорного кольору без будь яких розпізнавальних знаків, номерів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження №32014040040000114, вважаю клопотання прокурора таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
У задоволені клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1