ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9425/15-к
провадження № 1-кс/201/6006/2015
05 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
05 червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015040650000023 від 09.04.2015.
Підставою внесення відомостей про вчинений злочин до ЄРДР стали узагальнені матеріали надані Державною службою фінансового моніторингу за фактом порушення податкового законодавство фізичною особою ОСОБА_4 .
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, фізична особа ОСОБА_4 , в порушення норм Податкового Кодексу України, умисно ухилилася від сплати податків, що входять в систему оподаткування введених у встановленому законом порядку, будучі особою яка зобов'язана їх сплачувати, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету податку на суму понад 650 тис. гривень.
Із матеріалів які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу вбачається, що у період часу з 25.02.2013 по 10.04.2014, з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_3 ), було зняття кошти готівкою на загальну суму 847,04 млн.грн.; зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_3 ), здійснювалось нею особисто, за заявами на видачу готівки та за паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого 24.07.2008 Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Днiпропетровськiй області: на суму 666,18 млн.грн., через касу відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; на суму 180,87 млн.грн., через касу відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .; за період з 25.02.2013 по 28.03.2014, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_3 ), з рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у вищезазначеній банківській установі, було перераховано кошти на загальну суму 779,07 млн.грн., в якості безвідсоткової зворотної фінансової допомоги; за період з 20.03.2014 по 31.03.2014, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_3 ), з рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у вищезазначеній банківській установі, було перераховано кошти на загальну суму 61,86 млн.грн., в якості безвідсоткової зворотної фінансової допомоги; за період з 28.03.2014 по 09.04.2014, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_3 ), з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у вищезазначеній банківській установі, було перераховано кошти на загальну суму 7,69 млн.грн., в якості безвідсоткової зворотної фінансової допомоги.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо особистих даних співробітників відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та відділення № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 які працювали у вказаних відділеннях у період часу з 25.02.2013 по 10.04.2014 з вказівкою прізвища, ім'я та по батькові, займаної посади, РНОКППФО (іпн), місця мешкання та реєстрації, контактного номера телефону.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32015040650000023, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо особистих даних співробітників відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та відділення № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 які працювали у вказаних відділеннях у період часу з 25.02.2013 по 10.04.2014 з вказівкою прізвища, ім'я та по батькові, займаної посади, РНОКППФО (іпн), місця мешкання та реєстрації, контактного номера телефону.
Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040650000023.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1