ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/6935/15-к
провадження № 1кс/201/4394/2015
28 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши прокурора відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів, -
28 квітня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 30.01.2015 року слідчим відділом УМВС України на Придніпровській залізниці до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №12015042000000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів прокуратури Дніпропетровської області.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження вбачається наступне.
18.03.2014 року митним постом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 надано дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розміщення товарів у митний режим переробки на митній території України.
За вказаний період ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було отримано та покладено на склад наступну імпортовану давальницьку сировину, що використовується для виробництва акумуляторів: 4 000 тон свинцю, 1 000 тон сплаву свинцю та 100 000 м2 сепаратної стрічки.
Відповідно до Постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 16.12.2014 року по справі № 904/1012/14 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було визнано банкрутом, у зв'язку з чим було розпочато процедуру банкрутства.
Ліквідатором банкрута ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3
23.01.2015 року на підставі отриманого дозволу арбітражного керуючого ОСОБА_3 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено комісійну перевірку приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено відсутність товару, що перебуває під митним контролем.
На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме оригіналів документів щодо руху коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", № НОМЕР_3 - відкритий 28.09.2007, з зазначенням повних даних відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, за період з 28.09.2007 по теперішній час, які знаходяться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42014040030000024, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити прокурору відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які знаходяться на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- зовнішньоекономічні договори ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або документи, що їх замінюють, на підставі яких здійснюватиметься переробка товарів на митній території України;
- документи, що містять відомості про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт і строк їх виконання.
- технологічні схеми переробки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів в яких зазначені відомості про всі етапи переробки та процесу перетворення товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, на продукти переробки, кількісні показники товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, та інших товарів, що витрачаються підприємством на здійснення операцій з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарів на кожному етапі, а також відомості про найменування та кількість відходів переробки;
- договори ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на переробку товарів з іншими підприємствами, якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснювався іншими підприємствами;
- інші документи, такі як висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, описи чи креслення зразків, відповідно до яких здійснюватиметься переробка, у разі їх надання власником або уповноваженою ним особою;
- документи підтверджуючи факт здійснення ІНФОРМАЦІЯ_4 перевірок дотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного режиму переробки на митній території України протягом 2014-2015 років;
- вантажно-митні декларації за якими на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили товари для переробки на митній території України;
- інші документи, що мають відношення до даного кримінального провадження.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1