ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9176/15-к
провадження № 1-кс/201/5830/2015
04 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -
04 червня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42015040650000014 за фактом внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до втрат бюджету, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-2, ч.2 ст. 366 КК України.
В ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у СДПІ в м. Дніпропетровська МГУМ.
08.08.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 складено акт №888/22-02/38299689 про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового. Валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2013 по 31.05.2013 відповідно до якого звіркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із контрагентами-покупцями та контрагентами-продавцями, їх вид, обсяг, та розрахунки за період з 01.04.2013 по 31.05.2013, що свідчить про відсутність фактичних взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими підприємствами-контрагентами.
На даний час, з метою об'єктивного, повного та всебічного розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження або спростування незаконних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію та оригінали відповідних підтверджуючих документів по фінансово-господарським відносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в т.ч. договорів (контрактів), доповнення до договорів, листів, комерційних пропозицій, специфікацій, додаткових угод, актів прийому та передачі товарів, технічної документації за результатами виконання договірних зобов'язань, податкових накладних, накладних, рахунків фактур, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, актів взаємозаліків, прибутково-видаткових касових ордерів, відомостей бухгалтерського обліку, документів обліку переміщень транспорту та вантажів, виписок банку про оплату, роздруківок коштів по рахунках, сертифікатів або паспортів якості на поставлену продукцію, товарно-транспортних та залізничних накладних, тендерної документації (аукціонів), довіреностей, оборотно-сальдовим відомостям по бухгалтерським рахункам, іншим рахункам, та інших документів які мають значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню.
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали первинних бухгалтерських документів, що підтверджують факт здійснення фінансово-господарських взаємовідносин на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 року до теперішнього часу, в т.ч.: договорів (контрактів), доповнення до договорів, листів, комерційних пропозицій, специфікацій, додаткових угод, актів прийому та передачі товарів, технічної документації за результатами виконання договірних зобов'язань, податкових накладних, накладних, рахунків фактур, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, актів взаємозаліків, прибутково-видаткових касових ордерів, відомостей бухгалтерського обліку, документів обліку переміщень транспорту та вантажів, виписок банку про оплату, роздруківок коштів по рахунках, сертифікатів або паспортів якості на поставлену продукцію, товарно-транспортних та залізничних накладних, тендерної документації (аукціонів), довіреностей, оборотно-сальдовим відомостям по бухгалтерським рахункам, іншим рахункам, та інших документів які мають значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню.
Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №42015040650000014, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити старшому прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінали первинних бухгалтерських документів, що підтверджують факт здійснення фінансово-господарських взаємовідносин на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 року до теперішнього часу, в т.ч.: договорів (контрактів), доповнення до договорів, листів, комерційних пропозицій, специфікацій, додаткових угод, актів прийому та передачі товарів, технічної документації за результатами виконання договірних зобов'язань, податкових накладних, накладних, рахунків фактур, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, актів взаємозаліків, прибутково-видаткових касових ордерів, відомостей бухгалтерського обліку, документів обліку переміщень транспорту та вантажів, виписок банку про оплату, роздруківок коштів по рахунках, сертифікатів або паспортів якості на поставлену продукцію, товарно-транспортних та залізничних накладних, тендерної документації (аукціонів), довіреностей, оборотно-сальдовим відомостям по бухгалтерським рахункам, іншим рахункам, та інших документів які мають значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню.
Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015040650000014.
Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1