ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5746/15-к
провадження № 1кс/201/3686/2015
07 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів, -
07 квітня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015042000000017, розпочатим 14.02.2015 СВ УМВС України на Придніпровській залізниці за ч.1 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, здійснили незаконну реалізацію товару (насіння соняшника) на експорт в зоні діяльності митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу компаній, зареєстрованих у Республіці Вірменія, без сплати експортного мита, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області №55/3-1075 від 12.02.2015 протягом 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (товариство зареєстровано 27.03.2014) здійснило не менше 6 експортних операцій «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД 1206009900) без сплати експортного мита, яке застосовується до вказаного виду товару за ставкою 10% від митної вартості товару, на загальну суму понад 100 000 грн. Поставки здійснювались переважно на адресу ПП « ОСОБА_3 » (Республіка Вірменія).
Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Згідно з вимогами Договору про зону вільної торгівлі, який 18.11.2011 був підписаний главами урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав, у тому числі Україною та Республікою Вірменія, та ратифікований Законом України «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі» №5193-VI від 30.07.2012, передбачено застосування мита стосовно експорту товарів в країни-учасниці Співдружності Незалежних Держав.
Відповідно до цього Договору при експорті товару «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД 1206009900) з України до Республіки Вірменія застосовується вивізне (експортне) мито за ставкою 10% від митної вартості товару.
Крім того, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_3 . Враховуючи централізовану систему ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », існує достатня наявність підстав вважати, що у обласному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 можуть перебувати: юридична справа, в тому числі установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заява на відкриття (закриття) рахунку, картки із взірцями підписів та відбитки печаток, договори на розрахункове-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти приймання-передачі програмного продукту, копії документів щодо осіб, які заснували це підприємство та його посадових осіб, довіреностей на право керування вказаним рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; в електронному вигляді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дати надходження (перечислення), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по поточному рахунку № НОМЕР_3 ; документи, що стали підставою для видачі готівкових коштів поточного рахунку № НОМЕР_3 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори); документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого за допомогою системи «Клієнт-банк», в тому числі договір на підключення системи «Клієнт-Банк», додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою «Клієнт-Банк», дата та час входу в систему «Клієнт-Банк», виконані операції, місце входу в систему «Клієнт-Банк» із вказівкою ІР-адреси та номер мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 27.03.2014 по дату винесення рішення суду.
Вказані відомості, які містяться у вищезазначених речах і документах мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів у обласному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 27.03.2014 по дату винесення рішення суду.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 12015042000000017, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до оригіналів документів у обласному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 27.03.2014 по дату винесення рішення суду, а саме:
- юридичну справу, в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяву на відкриття (закриття) рахунку, картки із взірцями підписів та відбитки печаток, договори на розрахункове-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти приймання-передачі програмного продукту, копії документів осіб, що заснували підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування вказаним рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
- в електронному вигляді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
- платіжні документи, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дати надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по поточному рахунку № НОМЕР_3 ;
- документи, що стали підставою для видачі готівкових коштів поточного рахунку № НОМЕР_3 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори);
- документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи «Клієнт-банк», в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою «Клієнт-Банк», дата та час входу в систему «Клієнт-Банк», виконані операції, місце входу в систему «Клієнт-Банк» із вказівкою ІР-адреси та номер мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 27.03.2014 по дату винесення рішення суду.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1