ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5483/15-к
провадження № 1-кс/201/3472/2015
03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
03 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000084 від 14.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у період часу 01.01.2013 року по 13.09.2013 рік при ведені фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податків у сумі 600 тис. грн., тобто у значних розмірах.
Так з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 04.03.2013 року по 15.07.2013 року, здійснено переказ коштів на інший власний рахунок № НОМЕР_4 , на суму 23,21 млн. грн., з призначенням платежу - поповнення карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) технічний рахунок № НОМЕР_5 .
Згідно виписки та інформації щодо руху коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (технічний рахунок № НОМЕР_5 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), встановлено, що попередньо кошти у сумі 23,21 млн. грн., перераховані на 2 платіжні картки, та наступного дня зняті в повному обсязі.
Зняття готівки здійснювалося за участю двох фізичних осіб , через термінал та банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: за період з 05.03.2013 по 17.05.2013, з платіжної картки № НОМЕР_6 , ОСОБА_4 , отримано готівку на загальну суму 22,47 млн. грн., 22.04.2013 та 08.05.2013 з платіжної картки № НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , отримано готівки, на суму 0,18 млн. грн.
Джерелом походження вищевказаних коштів, були зарахування від єдиного контрагента ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_8 ), у якості надання фінансової допомоги згідно договору від 14.02.2013 №14213, та загальну суму 23,21 млн. грн.
Згідно матеріалів узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0391/2013/ДСК Згідно інформації щодо руху коштів на рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_9 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), встановлено, що джерелом походження грошових коштів, які перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були зарахування від ряду суб'єктів господарювання з різноманітними призначеннями платежів, на загальну суму 24,29 млн. грн., а саме: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у сумі - 5,28 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у сумі - 9,53 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у сумі - 5,13 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у сумі - 0,56 млн. грн..
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № НОМЕР_14 (укр. гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_14 (російський рубль) в Київській ФПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м.Київ (МФО НОМЕР_15 ), по якому перераховувалися кошти, про що свідчить витяг АІС «Податки» обласного рівня та матеріали ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в Київській ФПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м.Київ (МФО НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунків № НОМЕР_14 (укр. гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_14 (російський рубль), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунків № НОМЕР_14 (укр. гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_14 (російський рубль) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_14 (укр. гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_14 (російський рубль) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32013040000000084, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в Київській ФПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м.Київ (МФО НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунків № НОМЕР_14 (укр. гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_14 (російський рубль), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунків № НОМЕР_14 (укр. гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_14 (російський рубль) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_14 (укр. гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_14 (російський рубль) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.
Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040000000084.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1