ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5494/15-к
провадження № 1-кс/201/3483/2015
03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
03 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000084 від 14.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за юридичною адресою:
АДРЕСА_1 , у період часу 01.01.2013 року по 13.09.2013 рік при ведені фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податків у сумі 600 тис. грн., тобто у значних розмірах.
Так з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 04.03.2013 року по 15.07.2013 року, здійснено переказ коштів на інший власний рахунок № НОМЕР_4 , на суму 23,21 млн. грн., з призначенням платежу - поповнення карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) технічний рахунок № НОМЕР_5 .
Згідно виписки та інформації щодо руху коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (технічний рахунок № НОМЕР_5 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), встановлено, що попередньо кошти у сумі 23,21 млн. грн., перераховані на 2 платіжні картки, та наступного дня зняті в повному обсязі.
Зняття готівки здійснювалося за участю двох фізичних осіб , через термінал та банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: за період з 05.03.2013 по 17.05.2013, з платіжної картки № НОМЕР_6 , ОСОБА_4 , отримано готівку на загальну суму 22,47 млн. грн., 22.04.2013 та 08.05.2013 з платіжної картки № НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , отримано готівки, на суму 0,18 млн. грн.
Джерелом походження вищевказаних коштів, були зарахування від єдиного контрагента ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_8 ), у якості надання фінансової допомоги згідно договору від 14.02.2013 №14213, та загальну суму 23,21 млн. грн.
Згідно матеріалів узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0391/2013/ДСК Згідно інформації щодо руху коштів на рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_9 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), встановлено, що джерелом походження грошових коштів, які перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були зарахування від ряду суб'єктів господарювання з різноманітними призначеннями платежів, на загальну суму 24,29 млн. грн., а саме: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у сумі - 5,28 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у сумі - 9,53 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у сумі - 5,13 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у сумі - 0,56 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зареєстровано як платник податків ІНФОРМАЦІЯ_6 та надавало в період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року до вказаної ДПІ податкову звітність, про що свідчить витяг АІС «Податковий блок».
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32013040000000084, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .
Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040000000084.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1