ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4907/15-к
провадження № 1-кс/201/3104/2015
26 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів,
26 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 07 жовтня 2009 року на службову електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_4 надійшла пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , свідоцтво № НОМЕР_1 , директор: ОСОБА_5 , про поставку пультів керування 6S2.390.125-3.
Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказана пропозиція було розглянуто, визнано вигідним та прийнято. В зв'язку із чим в електронному виді на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено заявку про замовлення пультів керування 6S2.390.125-3 в кількості 10 шт.
12 січня 2010 року на електронну пошту товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов рахунок-фактура за номером 18PL від 11.01.10 на суму 62 тис. доларів США на поставку вказаних пультів керування.
В подальшому, 15.01.2010 року на вимогу товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ні їхню електронну пошту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшов договір № 11 PL - 2010 від 11.01.2010 року відносно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе відповідальність в поставці на адресу товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10 пультів керування вартістю 62 тис. доларів США, протягом трьох днів від дати перерахування на їх банківський рахунок вказаної суми коштів.
У службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виникло сумнівів відносно достовірності наданих документів на 22.01.2010 року Прикарпатський кооперативний банк в м. Мелец за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували грошові кошти в сумі 62 тисячі доларів США на рахунок головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 - № НОМЕР_2 , який відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням платежу «за авіаційне обладнання». В подальшому у зв'язку із відмовою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводити вказану транзакцію, товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в дорученні про перерахунок коштів було змінено призначення платежу на «оплата труда ОСОБА_7 » та повторно здійснено перерахунок вказаних вище грошових коштів.
05 лютого 2010 року на електронну пошту товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов електронний лист про підтвердження отримання грошових коштів та інформацією про те, що поставка пультів керування буде виконана 10.02.2010 року.
В подальшому, поставку вище вказаних пультів керування не було виконано, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 була видалена, зв'язок к по мобільному телефону відсутній.
Окрім того встановлено, що згідно із листом головного управління статистики України в Дніпропетровській області від 03.11.2010 року № 18/11-3738 в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України. не зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно із листом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.11.2010 року № 07/21-223 встановлено, що відповідно до адресного реєстру м. Дніпропетровськ - будинку АДРЕСА_1 не існує. Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 та відповідно до свідоцтва про смерть помер ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Опитаний ОСОБА_5 , пояснив що він працює на посаді заступника голови управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ніякого відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не має, перемовини з приводу поставки пультів керування ні з ким не вів. Окрім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не виготовляє вище вказане обладнання.
10.01.2013 року на підставі постанови судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 було вилучено виписку по рахунку - № НОМЕР_2 та встановлено дійсного власника вказаного рахунку ОСОБА_9 - паспорт НОМЕР_3 від 17.11.1999 року. Відповідно до вилученої виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 : 05.02.2010 року на нього було зараховано кошти в сумі 62 тисячі доларів США; 05.02.2010 року із вказаного рахунку було проведено знаття коштів в сумі 20 тисяч доларів США; 06.02.2010 року із вказаного рахунку було проведено знаття коштів в сумі 42 тисячі доларів США.
В подальшому в якості свідка було допитано ОСОБА_9 який пояснив, що він ніякого відношення до вище описаних обставин не має, бухгалтером підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ніколи не був. Окрім того останній пояснив, що 13.07.2009 року він втратив свій паспорт громадянина України про що звертався до відповідних органів для його поновлення.
Відповідно до витягу ІІПС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_9 15.07.2009 року дійсно звертався до Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області із заявою про втрату паспорта громадянина України.
18.02.2015 року директору ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований в АДРЕСА_3 було надіслано запит із проханням надати слідству інформацію про місце здійснення 05.02.2010 року та 06.02.2010 року операцій по рахунку № НОМЕР_2 та спосіб яким 05.02.2010 року у розмірі 20 000 тисяч доларів США та 06.02.2010 року розмірі 40 000 тисяч доларів США із рахунку № НОМЕР_2 було знято чи перераховано на інший рахунок кошти.
Відповідно до листа що надійшов у відповідь на вказаний запит із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «запитувана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці отримання якої органами МВС здійснюється в порядку та обсязі, встановленим вказаним законом. Пунктом 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація що містить банківську таємницю, розкривається банками органам внутрішніх справ на їх письмову вимогу. Операції за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, що не передбачає надання Банком органам внутрішніх справ на письмову вимогу запитуваної інформації та виключає правові підстави для задоволення вказаного вище запиту».
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: інформації про місце здійснення 05.02.2010 року та 06.02.2010 року операцій по рахунку № НОМЕР_2 ; інформації про спосіб яким 05.02.2010 року у розмірі 20 000 тисяч доларів США та 06.02.2010 року розмірі 40 000 тисяч доларів США із рахунку № НОМЕР_2 було знято чи перераховано на інший рахунок кошти; фото, відео матеріали на яких мається інформація щодо особи здійснившої операції із коштами з рахунку № НОМЕР_2 , 05.02.2010 року та 06.02.2010 року, з можливістю отримання завірених у встановленому законом порядку копій вказаних документів.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №12014040650000032, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: інформації про місце здійснення 05.02.2010 року та 06.02.2010 року операцій по рахунку № НОМЕР_2 ; інформації про спосіб яким 05.02.2010 року у розмірі 20 000 тисяч доларів США та 06.02.2010 року розмірі 40 000 тисяч доларів США із рахунку № НОМЕР_2 було знято чи перераховано на інший рахунок кошти; фото, відео матеріали на яких мається інформація щодо особи здійснившої операції із коштами з рахунку № НОМЕР_2 , 05.02.2010 року та 06.02.2010 року, з можливістю отримання завірених у встановленому законом порядку копій вказаних документів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1