ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/4438/15-к
провадження 1кс/201/2820/2015
18 березня 2015 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі - ОСОБА_2
За участю:
Прокурора - ОСОБА_3
Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №42015040000000083 від 10 лютого 2015 року, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -
18 березня 2015 прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ УМВС України на Придніпровській залізниці перебувають матеріали кримінального провадження № 42015040000000083, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2015, з попередньої правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, відповідно до положень ст. 36 КПК України, здійснюється прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 .
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 25.12.2008 між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ПАТ «Трест Дніпродорбуд» укладено 13 договорів на виконання будівельних робіт.
В подальшому 07.11.2014 за всіма вищезазначеними договорами, сторонами підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 58 189 503,93 грн.
18.11.2014 між ПАТ «Трест Дніпродорбуд», ТОВ «Спецбудконтакт» та Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області укладено договір про відступлення права грошової вимоги, відповідно умов до якого, ПАТ «Трест Дніпродорбуд» передало, а ТОВ «Спецбудконтакт» отримало право грошової вимоги та стало кредитором Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області на загальну суму 58 189 503,93 грн.
Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.2014 у справі №904/9256/14, позовні вимоги ТОВ «Спецбудконтракт» задоволено повністю. Стягнуто зі Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області заборгованість у сумі 58 189 503,93 грн.
Відповідно до тексту вказаного судового рішення, в ході судового засідання встановлено, що на виконання п. 2.6 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №309 від 02.03.2012, бюджетне фінансове зобов'язання Служби автомобільних доріг у дніпропетровській області за вищевказаними договорами взято на облік органами Державної казначейської служби України.
Однак, згідно з інформацією Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, бюджетні фінансові зобов'язання за вищевказаними актами виконаних робіт по зазначеним договорам підряду в органах державної казначейської служби в період часу з 07.11.2014 по 05.02.2015 не реєструвались.
05.03.2015 року отримано Ухвали суду на проведення обшуку в приміщеннях, яке займає ПАТ «Трест Дніпродорбуд» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 35 з метою відшукання та вилучення всіх первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність підприємства за період з 25.12.2008 по 31.12.2014 включно, а саме: договори (угоди, контракти), специфікації, сертифікати якостей (лабораторні висновки), податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, документи обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; первинних документів інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), що зберігаються у службових осіб ПАТ «Трест Дніпродорбуд»; інших документів, в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов'язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об'єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі; документів, що свідчать про державну реєстрацію ПАТ «Трест Дніпродорбуд» та інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), які визначають посадові обов'язки їх службових осіб; носіїв інформації, в тому числі електронні, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносини, фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш-карти пам'яті, жорсткі диски та інші; штампів, печаток, факсиміле ПАТ «Трест Дніпродорбуд»; штампів, печаток, факсиміле інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ «Трест Дніпродорбуд», а також штампів, печаток, факсиміле інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності); грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.
17 березня 2015 року за вказаною адресою були проведено обшук, в ході якого, крім документів, на які судом прямо надано дозвіл на їх вилучення, було виявлено та вилучено ряд предметів та документів, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення щодо яких може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу ряду судових експертиз та досліджень.
На підставі викладеного прокурор з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 35, а саме: трудову книжку ОСОБА_5 ; трудову книжку ОСОБА_6 ; повідомлення №07/1004 від 26.12.2014 генерального директора ПАТ «Трест Дніпродорбуд» на ім'я директора Полтавського ОАД ОСОБА_7 щодо розірвання договору уступки в односторонньому порядку між ПАТ «Трест Дніпродорбуд» та ТОВ «Спецбудконтакт» на суму 4 400 000,00; заяву генерального директора ПАТ «Трест Дніпродорбуд» ОСОБА_6 від 3.02.15 на ім'я голови наглядової ради ПАТ «Трест Дніпродорбуд» ОСОБА_8 про звільнення за власним бажанням з 27.02.2015 на 1 аркуші.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.
У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
Що стосується накладення арешту на трудову книжку ОСОБА_5 ; трудову книжку ОСОБА_6 , то в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки арешт та вилучення трудових книжок може мати наслідком порушення конституційних прав цих громадян.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 35, а саме:
Повідомлення №07/1004 від 26.12.2014 генерального директора ПАТ «Трест Дніпродорбуд» на ім'я директора Полтавського ОАД ОСОБА_7 щодо розірвання договору уступки в односторонньому порядку між ПАТ «Трест Дніпродорбуд» та ТОВ «Спецбудконтакт» на суму 4 400 000,00;
Заяву генерального директора ПАТ «Трест Дніпродорбуд» ОСОБА_6 від 3.02.15 на ім'я голови наглядової ради ПАТ «Трест Дніпродорбуд» ОСОБА_8 про звільнення за власним бажанням з 27.02.2015 на 1 аркуші.
В іншій частині клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 35, а саме: трудову книжку ОСОБА_5 ; трудову книжку ОСОБА_6 - відмовити.
Строк оскарження ухвали п'ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1