Справа № 640/16819/13-к
н/п 1-кс/640/6223/13
"07" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Шаренко С.Л.,
при секретарі - Бардіній Н.О.,
за участю слідчого - Настенка А.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під'їзд) по кримінальному провадженню № 12013220140000973 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -
встановив:
2.10.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення , а саме: матеріалів особової справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а саме: заяв про призначення, переведення та звільнення з посад, особові листки з обліку кадрів, автобіографії, накази про призначення, переведення та звільнення з посад, пояснення та докладні записки, посадові інструкції, договорів про матеріальну відповідальність, копії особистих документів ОСОБА_3 (паспорт, диплом, трудова книжка, тощо) та інших документів, які перебувають в матеріалах особової справи; матеріалів особової справи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, а саме: заяв про призначення, переведення та звільнення з посад, особові листки з обліку кадрів, автобіографії, накази про призначення, переведення та звільнення з посад, пояснення та докладні записки, посадові інструкції , договорів про матеріальну відповідальність, копії особистих документів ОСОБА_3 (паспорт, диплом, трудова книжка, тощо) та інших документів, які перебувають в матеріалах особової справи; матеріалів особової справи ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, а саме: заяв про призначення, переведення та звільнення з посад, особові листки з обліку кадрів, автобіографії, накази про призначення, переведення та звільнення з посад, пояснення та докладні записки, посадові інструкції , договорів про матеріальну відповідальність, копії особистих документів ОСОБА_3 (паспорт, диплом, трудова книжка, тощо) та інших документів, які перебувають в матеріалах особової справи, що перебувають у володінні ПАТ «Фінростбанк» МФО 328599, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 13.
Слідчий вказує, що в період з 31.05.2011 по 20.02.2012 року співробітники Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38, діючи за попередньо змовою з невстановленими особами, привласнили грошові кошти у великому розмірі, які були зараховані на поточний рахунок ОСОБА_6 № 26205065000003.980, відкритий у КРВ ПАТ «Фінростбанк» та перебували у їх віданні, шляхом отримання вказаних коштів готівкою з каси банку на підставі підроблених заявок на видачу готівки. Зазначає, що відповідно до висновків судово-почеркознавчої експертизи № 209 підписи від ім'я ОСОБА_6 у частині заявах на видачу готівки з поточного рахунку ОСОБА_6 № 26205065000003.980, відкритого у ПАТ «Фінростбанк» КРВ, в рядку «підпис отримувача» виконані не ОСОБА_6, а шістьма різними особами. Вказує, що в період вчинення вказаного кримінального правопорушення заяви на видачу готівки від ім'я ОСОБА_6 також складалися та розпечатувалися економістами КРВ ПАТ «Фінростбанк» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а контрольний підпис на вказаних заявах виконувався ОСОБА_3 Для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженню необхідно встановити коло осіб-співробітників КРВ ПАТ «Фінростбанк», які приймали участь у складанні та підписанні заяв на видачу готівки від ім'я ОСОБА_6, призначити почеркознавчі експертизи з метою встановлення авторів підписів, які містяться у вказаних заявках, проведення яких можливо лише на підставі оригіналів документів, що містять вільні зразки підписів та почерку.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000973 від 4 вересня 2013 року.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.
В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ «Фінростбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Фінростбанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 - задовольнити частково.
Зобов'язати ПАТ «Фінростбанк» МФО 328599, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 13, надати заступнику начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів шляхом зняття їх копій, а саме - матеріалів особової справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а саме: заяв про призначення, переведення та звільнення з посад, особові листки з обліку кадрів, автобіографії, накази про призначення, переведення та звільнення з посад, пояснення та докладні записки, посадові інструкції, договорів про матеріальну відповідальність, копії особистих документів ОСОБА_3 (паспорт, диплом, трудова книжка, тощо) та інших документів, які перебувають в матеріалах особової справи; матеріалів особової справи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, а саме: заяв про призначення, переведення та звільнення з посад, особові листки з обліку кадрів, автобіографії, накази про призначення, переведення та звільнення з посад, пояснення та докладні записки, посадові інструкції , договорів про матеріальну відповідальність, копії особистих документів ОСОБА_3 (паспорт, диплом, трудова книжка, тощо) та інших документів, які перебувають в матеріалах особової справи; матеріалів особової справи ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, а саме: заяв про призначення, переведення та звільнення з посад, особові листки з обліку кадрів, автобіографії, накази про призначення, переведення та звільнення з посад, пояснення та докладні записки, посадові інструкції , договорів про матеріальну відповідальність, копії особистих документів ОСОБА_3 (паспорт, диплом, трудова книжка, тощо) та інших документів, які перебувають в матеріалах особової справи.
Дозволити заступнику начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ «Фінростбанк» МФО 328599, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 13 доступ до речей і документів шляхом зняття їх копій, а саме - матеріалів особової справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_1, а саме: заяв про призначення, переведення та звільнення з посад, особові листки з обліку кадрів, автобіографії, накази про призначення, переведення та звільнення з посад, пояснення та докладні записки, посадові інструкції, договорів про матеріальну відповідальність, копії особистих документів ОСОБА_3 (паспорт, диплом, трудова книжка, тощо) та інших документів, які перебувають в матеріалах особової справи; матеріалів особової справи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, а саме: заяв про призначення, переведення та звільнення з посад, особові листки з обліку кадрів, автобіографії, накази про призначення, переведення та звільнення з посад, пояснення та докладні записки, посадові інструкції , договорів про матеріальну відповідальність, копії особистих документів ОСОБА_3 (паспорт, диплом, трудова книжка, тощо) та інших документів, які перебувають в матеріалах особової справи; матеріалів особової справи ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, а саме: заяв про призначення, переведення та звільнення з посад, особові листки з обліку кадрів, автобіографії, накази про призначення, переведення та звільнення з посад, пояснення та докладні записки, посадові інструкції , договорів про матеріальну відповідальність, копії особистих документів ОСОБА_3 (паспорт, диплом, трудова книжка, тощо) та інших документів, які перебувають в матеріалах особової справи.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 7.11.2013 року.
Роз'яснити ПАТ «Фінростбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - Шаренко С.Л.