Справа № 640/16504/13-к
н/п 1-кс/640/6128/13
"01" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Шаренко С.Л.,
при секретарі - Бардіній Н.О.,
за участю слідчого - Мирного А.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й під'їзд, робочий телефон 7000470) по кримінальному провадженню 12012040340000127 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю,-
встановив:
27.09.2013 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: здійснити виїмку документів на відкриття рахунку: заяви, анкети, копію паспорту ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_1, інформацію про те, чи має він карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», а також реєстру руху грошових коштів за січень 2013 року, в дні викрадення коштів з рахунку, матеріалів службового розслідування за фактом викрадення коштів з карткового рахунку ОСОБА_3, додатків до нього - реєстру руху грошових коштів за рахунками осіб, на які були перераховані кошти викрадені у ОСОБА_3 та фотознімків зроблених банкоматами при знятті коштів викрадених у ОСОБА_3 з рахунків вказаних осіб; аудіозаписів телефонних розмов особи яка дзвонила до ПАТ КБ «Приватбанк» та від імені ОСОБА_3 подала заявку на списання коштів з його особистого рахунку; матеріалів службового розслідування від 18.07.2012 р. № ZAKL-2012/1-6831715, за фактом викрадення грошових коштів в сумі 4740, 06 грн. з карткового рахунку номер 4149437806580021 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_2, а також заяви на відкриття рахунку, копії паспорту ОСОБА_4, копії документів на відкриття рахунку ОСОБА_5 номер 4627085828458147, а також реєстру руху грошових коштів за рахунками 4627085828458147 та 4149437806580021, за період з 08 по 12.07.2012 року, фотознімків зроблених банкоматами при знятті з рахунку ОСОБА_5 номер 4627085828458147, грошових коштів, викрадених у потерпілого ОСОБА_4; аудіозаписів телефонних розмов із оператором «Приватбанку» при викраденні грошових коштів з рахунку ОСОБА_4; копій документів на відкриття рахунку та реєстру руху грошових коштів за картковим рахунком ОСОБА_6 номер 5167 9872 0593 6384 з моменту відкриття по теперішній час, а також за рахунком ОСОБА_7 номер 5167 9872 0593 6384, за квітень 2013 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50.
Слідчий вказує, що 21-22 січня 2013 року з карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_8 номер 5577212911034836 були зняті 1300 грн. та рахунку номер 4149437728262229, були зняті 6100 грн. Вказані кошти були переведені на картку ОСОБА_9 номер 41494437728262229 та зняті в м. Харкові в банкоматі. Під час викрадення коштів з карткового рахунку ОСОБА_10 було поповнено мобільний телефон 380960516107 на 90 гривень, який ЄКБ «Приватбанку» значиться як фінансовий номер за ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_1, НОМЕР_3, зарегистрирований ІНФОРМАЦІЯ_4). Допитаний слідчим в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що номер телефону 096-051-61-07 йому не належить, він 10 років користується номером телефону 050-348-19-32. Він має картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» на який збирає грошові кошти в якості пожертвувань на лікування своєї дитини. В січні 2013 року з його карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» були викрадені кошти, при наступних обставинах йому зателефонував чоловік, який представився співробітником банку та запропонував ввести код до банкомату, що він й зробив. Як виявилося пізніше він ввів номер телефону вказаний чоловіком, який закріпив як основний фінансовий номер, за допомогою якого зловмисники зателефонували до служби експрес-переказів «Приватбанку» та викрали з його карткового рахунку грошові кошти в сумі 11 тис. грн. Вказані кошти були викрадені з карткового рахунку ОСОБА_4 номер 4149 4378 0658 0021. Зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що з номеру телефону 063-241-09-08 здійснювалися телефонні дзвінки до ПАТ КБ «Приватбанк» та випитувалися особисті дані ОСОБА_7, після чого номер телефону останньої 063-987-86-81 було заблоковано та з карткового рахунку викрадені грошові кошти, які перераховані на рахунки ОСОБА_11 та ОСОБА_6
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012040340000127. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПАТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 - задовольнити.
Зобов»язати ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50, надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів шляхом зняття копій документів: на відкриття рахунку: заяви, анкети, копію паспорту ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_1, інформацію про те, чи має він карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», а також реєстру руху грошових коштів за січень 2013 року, в дні викрадення коштів з рахунку, матеріалів службового розслідування за фактом викрадення коштів з карткового рахунку ОСОБА_3, додатків до нього - реєстру руху грошових коштів за рахунками осіб, на які були перераховані кошти викрадені у ОСОБА_3 та фотознімків зроблених банкоматами при знятті коштів викрадених у ОСОБА_3 з рахунків вказаних осіб; аудіозаписів телефонних розмов особи яка дзвонила до ПАТ КБ «Приватбанк» та від імені ОСОБА_3 подала заявку на списання коштів з його особистого рахунку; матеріалів службового розслідування від 18.07.2012 р. № ZAKL-2012/1-6831715, за фактом викрадення грошових коштів в сумі 4740, 06 грн. з карткового рахунку номер 4149437806580021 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_2, а також заяви на відкриття рахунку, копії паспорту ОСОБА_4, копії документів на відкриття рахунку ОСОБА_5 номер 4627085828458147, а також реєстру руху грошових коштів за рахунками 4627085828458147 та 4149437806580021, за період з 8 по 12.07.2012 року, фотознімків зроблених банкоматами при знятті з рахунку ОСОБА_5 номер 4627085828458147; аудіозаписів телефонних розмов із оператором «Приватбанку» при викраденні грошових коштів з рахунку ОСОБА_4; копій документів на відкриття рахунку та реєстру руху грошових коштів за картковим рахунком ОСОБА_6 номер 5167 9872 0593 6384 з моменту відкриття по 1.10.2013 року, а також за рахунком ОСОБА_7 номер 5167 9872 0593 6384, за квітень 2013 року.
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50, доступ до речей і документів шляхом зняття копій документів; на відкриття рахунку: заяви, анкети, копію паспорту ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_1, інформацію про те, чи має він карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», а також реєстру руху грошових коштів за січень 2013 року в дні викрадення коштів з рахунку, матеріалів службового розслідування за фактом викрадення коштів з карткового рахунку ОСОБА_3, додатків до нього - реєстру руху грошових коштів за рахунками осіб, на які були перераховані кошти викрадені у ОСОБА_3 та фотознімків зроблених банкоматами при знятті коштів викрадених у ОСОБА_3 з рахунків вказаних осіб; аудіозаписів телефонних розмов особи яка дзвонила до ПАТ КБ «Приватбанк» та від імені ОСОБА_3 подала заявку на списання коштів з його особистого рахунку; матеріалів службового розслідування від 18.07.2012 р. № ZAKL-2012/1-6831715 за фактом викрадення грошових коштів в сумі 4740, 06 грн. з карткового рахунку номер 4149437806580021 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн. НОМЕР_2, а також заяви на відкриття рахунку, копії паспорту ОСОБА_4, копії документів на відкриття рахунку ОСОБА_5 номер 4627085828458147, а також реєстру руху грошових коштів за рахунками 4627085828458147 та 4149437806580021, за період з 8 по 12.07.2012 року, фотознімків зроблених банкоматами при знятті з рахунку ОСОБА_5 номер 4627085828458147, аудіозаписів телефонних розмов із оператором «Приватбанку» при викраденні грошових коштів з рахунку ОСОБА_4; копій документів на відкриття рахунку та реєстру руху грошових коштів за картковим рахунком ОСОБА_6 номер 5167 9872 0593 6384 з моменту відкриття по 1.10.2013 року, а також за рахунком ОСОБА_7 номер 5167 9872 0593 6384, за квітень 2013 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 1.11.2013 року.
Роз»яснити ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - Шаренко С.Л.