Справа № 640/14640/13-к
н/п 1-кс/640/5502/13
"30" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Шаренко С.Л.,
при секретарі - Бардіній Н.О.,
за участю слідчого - Заяць К.Д..,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»зд, робочий телефон 705 90 43) по кримінальному провадженню № 12012220400000865 про накладення арешту на майно ТОВ «Компанія «ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34859114), -
29.08.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про накладення арешту на майно ТОВ «Компанія «ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34859114), а саме - крохмаль кукурудзяний, виробник ДКПК, 571 мішок по 25 кг кожний; крохмаль кукурудзяний, виробник Гулькевичи (РФ), 2124 мішка по 25 кг кожний.; крохмаль картопляний, виробник Германія, Emsland, 814 мішків по 25 кг кожний; крохмаль картопляний, виробник Польща, Irzemeszno, 20131 мішок по 25 кг кожний; крохмаль картопляний, виробник Польща, Irzemeszno (бой), 142 мішка по 25 кг кожний; крохмаль картопляний, виробник Польща, Pepees, 5932 мішка по 25 кг кожний; крохмаль картопляний, виробник Польща, Pila, 1467 мішка по 25 кг кожний; крохмаль картопляний, виробник Польща, марка Best, 8800 мішків по 25 кг; крохмаль картопляний, виробник Польща (бой) 130 мішків по 25 кг; крохмаль картопляний, виробник «Вімал», 74 мішка по 25 кг; крохмаль картопляний, виробник «Самолускавци», 12022 мішка по 45 кг; крохмаль картопляний, виробник «Самолускавци» екстра, 40 мішків по 25 кг; крохмаль картопляний, виробник «Левона», 9888 мішків по 25 кг; крохмаль картопляний, виробник Данія Cheesemaker, 4 мішка по 25 кг; крохмаль картопляний, виробник Австрія, Agrana, 4 мішка по 25 кг; пюре картопляне 599 мішків по 20 кг; крохмаль тапіоковий, виробник Биркамидон, 1781 мішків по 50 кг; крохмаль тапіоковий, КМС, 1010 мішків по 25 кг; крохмаль тапіоковий, КМС, свіжий, 68 мішків по 50 кг; крохмаль тапіоковий, виробник Биркамидон, свіжий, 100 мішків по 50 кг; суха сиворотка, виробник Охтирка, 1 мішок 25 кг; суха сиворотка, виробник «Мена», 22 мішки по 25 кг; суха сиворотка, виробник Тульчин, 114 мішків по 25 кг; суха сиворотка, «Моліс», 2000 мішків по 25 кг; суха сиворотка, виробник Шостка, 2297 мішків по 25 кг; Суха сиворотка, виробник «Звенигородка», 80 мішків по 25 кг; суха сиворотка, виробник Прилуки, 167 мішків по 25 кг; суха сиворотка, виробник Прилуки, свіжа, 20 мішків по 25 кг; сухе обезжирене молоко (СОМ),виробник Теребовля,565 мішків по 25 кг; СОМ, Теребовля, солоне, 71 мішок по 25 кг; сухе обезжирене молоко, Прилуки, 1 мішок - 25 кг; сухе обезжирене молоко, виробник НК-50, Славута, 200 мішків по 25 кг; сухе обезжирене молоко, виробник Теребовля, свіже, 7 мішків по 25 кг; сухе обезжирене молоко, Моліс, свіже, 73 мішки по 25 кг; суха сироватка Охтирка «Моліс», 536 мішків по 25 кг; суха сироватка Тульчин, «Теребовля», 204 мішки по 25 кг; суха сироватка Охтирка Теребовля, 14 мішків по 25 кг; глюкоза, виробник «Україна», 225 мішків по 40 кг; глюкоза, Китай, 4174 мішки по 25 кг; ізолят, Шансонг-90, 1634 мішки по 20 кг; ізолят, PRO-VO-500u 475 мішків по 20 кг; патока наливна, 46 бочек по 300 кг; патока в барабанах, 62 барабана по 65 кг; патока наливна Ібредь, 2 бочки по 48 кг; патока Ібредь, 2 бочки по 48 кг; патока Ібредь світла, 61 бочка по 48 кг; патока Гулькевичи, в бочках, всього 2800 кг; патока Гулькевичи, в пластикових відрах, 312 відер по 30 кг; патока наливна (брак), 8 бочок по 300 кг; соєве волокно, Дюпон, 879 мішків по 20 кг; плівка стрейч, 53 бабіни; піддон дерев'яний, 102 шт.; мішки паперові, 257 шт; крохмаль картопляний, виробник Товстеньківський, 564 мішки по 25 кг; крохмаль картопляний, Білорусь, (брак) 68 мішків по 40 кг; крохмаль картопляний «Самолускавці», 5 мішків по 45 кг; суха сиворотка, Охтирка (брак), 5 мішків по 25 кг; суха сиворотка, Літін, (брак), 184 мішки по 25 кг; суха сиворотка «Рожище», (брак), 69 мішків по 25 кг; патока, Ібредь (брак), 4924 кг. у 17 бочках.
Слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУ МВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000865 від 25.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «Компанія «ОСОБА_2», код ЕДРПОУ 34859114, юридична адреса: м. Харків, вул. Морозова, 6, в період часу з 2012 року по 11.04.2013 рік, шляхом підробки офіційних документів, заволоділи грошами ОСОБА_4, зловживаючи службовим становищем, безпідставно вивели його з складу засновників, в результаті чого завдали ОСОБА_4 матеріальної шкоди у особливо великому розмірі. Згідно висновку щодо правильності застосування методичних засад визначення та розрахунку вартості частини майна ТОВ «Компанія «ОСОБА_2» пропорційну частині учасника товариства (ОСОБА_4Л.) у статутному капіталі цього товариства та висновку експертного економічного дослідження ХНДІСЕ ім. Бокаріуса № 2399 від 29.03.2013 року слідує, що згідно статуту ТОВ «Компанія «ОСОБА_2» станом на 30.09.2012 р. частка ОСОБА_4 у статутному фонді Товариства складає 32,325%, розмір чистих активів товариства складає 28 749 000 гр., а вартість частини майна ОСОБА_4 у майні товариства, пропорційно його частці у статутному капіталі, становить 9 293 114 гр. 25 коп. Зазначає, що 28.08.2013 у складських приміщеннях ТОВ «Компанія «ОСОБА_2» в ході обшуку було виявлене та вилучене вказане майно. Потерпілим ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження був заявлений цивільний позов на суму 9 293 114 гр. 25 коп. А тому з метою забезпечення цивільного позову слідчий просить накласти арешт на зазнач неп тимчасово вилучене майно.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Згідно відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12012220400000865, встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія «ОСОБА_2», код ЕДРПОУ 34859114, юридична адреса: м. Харків, вул. Морозова, 6, в період часу з 2012 року по 11.04.2013 рік, шляхом підробки офіційних документів, заволоділи грошами ОСОБА_4, зловживаючи службовим становищем, безпідставно вивели його з складу засновників, в результаті чого завдали ОСОБА_4 матеріальної шкоди у особливо великому розмірі. Вказане кримінальне правопорушення було кваліфіковане слідчим за ст. 191 ч.5 КК України.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Згідно ч.3 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна підозрюваного для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
До матеріалів клопотання слідчим додана копія позовної заяви ОСОБА_4 про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 9 293 114 гр. 25 коп.
Слідчий суддя вважає що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, співмірна із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а тому накладає арешт на майно ТОВ «Компанія «ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34859114), що було вилучене 28.08.2013 року слідчим під час проведення обшуку.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про накладання арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно ТОВ «Компанія «ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34859114), а саме - крохмаль кукурудзяний, виробник ДКПК, 571 мішок по 25 кг кожний; крохмаль кукурудзяний, виробник Гулькевичи (РФ), 2124 мішка по 25 кг кожний.; крохмаль картопляний, виробник Германія, Emsland, 814 мішків по 25 кг кожний; крохмаль картопляний, виробник Польща, Irzemeszno, 20131 мішок по 25 кг кожний; крохмаль картопляний, виробник Польща, Irzemeszno (бой), 142 мішка по 25 кг кожний; крохмаль картопляний, виробник Польща, Pepees, 5932 мішка по 25 кг кожний; крохмаль картопляний, виробник Польща, Pila, 1467 мішка по 25 кг кожний; крохмаль картопляний, виробник Польща, марка Best, 8800 мішків по 25 кг; крохмаль картопляний, виробник Польща (бой) 130 мішків по 25 кг; крохмаль картопляний, виробник «Вімал», 74 мішка по 25 кг; крохмаль картопляний, виробник «Самолускавци», 12022 мішка по 45 кг; крохмаль картопляний, виробник «Самолускавци» екстра, 40 мішків по 25 кг; крохмаль картопляний, виробник «Левона», 9888 мішків по 25 кг; крохмаль картопляний, виробник Данія Cheesemaker, 4 мішка по 25 кг; крохмаль картопляний, виробник Австрія, Agrana, 4 мішка по 25 кг; пюре картопляне 599 мішків по 20 кг; крохмаль тапіоковий, виробник Биркамидон, 1781 мішків по 50 кг; крохмаль тапіоковий, КМС, 1010 мішків по 25 кг; крохмаль тапіоковий, КМС, свіжий, 68 мішків по 50 кг; крохмаль тапіоковий, виробник Биркамидон, свіжий, 100 мішків по 50 кг; суха сиворотка, виробник Охтирка, 1 мішок 25 кг; суха сиворотка, виробник «Мена», 22 мішки по 25 кг; суха сиворотка, виробник Тульчин, 114 мішків по 25 кг; суха сиворотка, «Моліс», 2000 мішків по 25 кг; суха сиворотка, виробник Шостка, 2297 мішків по 25 кг; Суха сиворотка, виробник «Звенигородка», 80 мішків по 25 кг; суха сиворотка, виробник Прилуки, 167 мішків по 25 кг; суха сиворотка, виробник Прилуки, свіжа, 20 мішків по 25 кг; сухе обезжирене молоко (СОМ),виробник Теребовля,565 мішків по 25 кг; СОМ, Теребовля, солоне, 71 мішок по 25 кг; сухе обезжирене молоко, Прилуки, 1 мішок - 25 кг; сухе обезжирене молоко, виробник НК-50, Славута, 200 мішків по 25 кг; сухе обезжирене молоко, виробник Теребовля, свіже, 7 мішків по 25 кг; сухе обезжирене молоко, Моліс, свіже, 73 мішки по 25 кг; суха сироватка Охтирка «Моліс», 536 мішків по 25 кг; суха сироватка Тульчин, «Теребовля», 204 мішки по 25 кг; суха сироватка Охтирка Теребовля, 14 мішків по 25 кг; глюкоза, виробник «Україна», 225 мішків по 40 кг; глюкоза, Китай, 4174 мішки по 25 кг; ізолят, Шансонг-90, 1634 мішки по 20 кг; ізолят, PRO-VO-500u 475 мішків по 20 кг; патока наливна, 46 бочек по 300 кг; патока в барабанах, 62 барабана по 65 кг; патока наливна Ібредь, 2 бочки по 48 кг; патока Ібредь, 2 бочки по 48 кг; патока Ібредь світла, 61 бочка по 48 кг; патока Гулькевичи, в бочках, всього 2800 кг; патока Гулькевичи, в пластикових відрах, 312 відер по 30 кг; патока наливна (брак), 8 бочок по 300 кг; соєве волокно, Дюпон, 879 мішків по 20 кг; плівка стрейч, 53 бабіни; піддон дерев'яний, 102 шт.; мішки паперові, 257 шт; крохмаль картопляний, виробник Товстеньківський, 564 мішки по 25 кг; крохмаль картопляний, Білорусь, (брак) 68 мішків по 40 кг; крохмаль картопляний «Самолускавці», 5 мішків по 45 кг; суха сиворотка, Охтирка (брак), 5 мішків по 25 кг; суха сиворотка, Літін, (брак), 184 мішки по 25 кг; суха сиворотка «Рожище», (брак), 69 мішків по 25 кг; патока, Ібредь (брак), 4924 кг. у 17 бочках.
Місцем зберігання вказаного арештованого майна визначити - складські приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 185, що належать ОСОБА_5, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.
Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та ТОВ «Компанія «ОСОБА_2».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а ТОВ «Компанія «ОСОБА_2» - в той же строк, але з моменту вручення копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя - Шаренко С.Л.