Справа № 640/16184/13-к
н/п 1-кс/640/6008/13
"25" вересня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Шаренко С.Л.,
при секретарі - Бардіній Н.О.,
за участю слідчого - Бондаренко Г.І.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й під'їзд) по кримінальному провадженню № 12013220140000764 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
24.09.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів про надання підприємству ТОВ «Балмолоко» код 37010632 засновником ОСОБА_3 поворотної фінансової допомоги за період з 2011 року, а також про подальше оприбуткування та використання отриманих коштів, у тому числі: угоди між ОСОБА_3 та ТОВ «Балмолоко», додаткові угоди, касові книги, касові звіти, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по рахунку № 301 «Каса в національній валюті України» за період з 2011 року, документи по зарахуванню коштів на рахунки підприємства та інші документи на отримання та витрати вказаних коштів, документи про повернення ОСОБА_3 наданої допомоги (видаткові ордери), що перебувають у володінні ТОВ «Балмолоко» за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Тимірязєва, 6.
Слідчий зазначає, що ТОВ «Балмолоко» код ЄДРПОУ 37010632, зареєстроване за юридичною адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Тимірязєва, 6, де здійснює фінансово-господарчу діяльність по виробництву молока та молочної продукції. У період з квітня по липень 2012 року на підставі угод про надання поворотної фінансової допомоги фізична особа-засновник ТОВ «Балмолоко» ОСОБА_3 надала грошову допомогу підприємству шляхом внесення готівкових коштів в касу ТОВ «Балмолоко» на розвиток діяльності підприємства строком на 1 рік за умови повернення коштів через рік. Посадові особи ТОВ «Балмолоко» надані кошти присвоїли, заволодівши коштами шахрайським шляхом, чим ОСОБА_3 спричинено матеріальну школу у розмірі понад 10 000 000 гр. ОСОБА_4, що ОСОБА_3 надавала фінансову допомогу на підставі угод ТОВ «Балмолоко» з 2011 року, при цьому вносила кошти в касу підприємства, однак кошти їй були повернуті. Особи, причетні до отримання коштів вказують, що фінансова допомога у повному обсязі була повернута засновнику. Зазначає, що з метою встановлення фактичного об'єму наданих та повернутих коштів, а також встановлення розміру шкоди, наданої ОСОБА_3, постановою від 17.09.2013 призначена бухгалтерська ревізія. 18.09.2013 ревізором надане клопотання про необхідність надання додаткових документів ТОВ «Балмолоко».
ОСОБА_4 речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів.
В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ТОВ «Балмолоко», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ «Балмолоко», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, дані про який внесені до ЄРДР, а саме - за період з квітня по липень 2012 року.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 - задовольнити частково.
Зобов'язати ТОВ «Балмолоко», що розташоване за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Тимірязєва, 6 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів шляхом зняття копій документів про надання підприємству ТОВ «Балмолоко» код 37010632 засновником ОСОБА_3 поворотної фінансової допомоги за період з квітня по липень 2012 року, а також про подальше оприбуткування та використання отриманих коштів, у тому числі: угоди між ОСОБА_3 та ТОВ «Балмолоко», додаткові угоди, касові книги, касові звіти, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по рахунку № 301 «Каса в національній валюті України» за період з квітня по липень 2012 року, документи по зарахуванню коштів на рахунки підприємства та інші документи на отримання та витрати вказаних коштів, документи про повернення ОСОБА_3 наданої допомоги (видаткові ордери).
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ТОВ «Балмолоко», що розташоване за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Тимірязєва, 6, доступ до речей і документів шляхом зняття копій документів про надання підприємству ТОВ «Балмолоко» код 37010632 засновником ОСОБА_3 поворотної фінансової допомоги за період з квітня по липень 2012 року, а також про подальше оприбуткування та використання отриманих коштів, у тому числі: угоди між ОСОБА_3 та ТОВ «Балмолоко», додаткові угоди, касові книги, касові звіти, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по рахунку № 301 «Каса в національній валюті України» за період з квітня по липень 2012 року, документи по зарахуванню коштів на рахунки підприємства та інші документи на отримання та витрати вказаних коштів, документи про повернення ОСОБА_3 наданої допомоги (видаткові ордери).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.10.2013 року.
Роз'яснити ТОВ «Балмолоко», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - Шаренко С.Л.