Справа № 640/14911/13-к
н/п 1-кс/640/5592/13
"11" вересня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Шаренко С.Л.,
при секретарі - Бардіній Н.О.,
за участі слідчого - Прядко О.О.,
прокурора - Колодчина В.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й під'їзд) по кримінальному провадженню № 12013220140000692 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -
встановив:
3.09.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області Колодчинbv В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації, щодо наявності усіх поточних рахунків, які були відкриті на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 в XФ ПрАТ «ПУМБ», МФО 334851 в період часу із 06.10.2009 по 01.10.2010, із вказівкою номеру рахунку дати його відкриття та закриття; документів, щодо перерахування коштів від платника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2 на рахунок, що був відкритий в XФ ПрАТ «ПУМБ», МФО 334851 на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_1 як повернення позики в період із 01.03.2009 по 01.10.2010 року, що перебувають у володінні XФ ПрАТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Артема, 25.
Слідчий зазначає, що 24.12.2012 року до Харківського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3, про шахрайські дії із боку ОСОБА_4 по заволодінню правом власності на будинок № 42 по вул.Леніна в с. Нестеренки Харківського району Харківської області, який належав її матері ОСОБА_5 Заявник ОСОБА_3 пояснила, що 06.10.2009 вона позичила у ОСОБА_2 грошові кошти у розмірі 3500 євро для лікування своєї матері ОСОБА_5 В цей же день був укладений договір про задоволення вимог іпотекодержателя між ОСОБА_2 та ОСОБА_5, згідно якого остання передала позичальнику у заставу свій будинок № 42 по вул. Леніна в с. Нестеренки Харківського району Харківської області. Як пояснила ОСОБА_3, то після укладення договору із ОСОБА_2 останній жодного разу не написав їй розписку про отримання від неї грошових коштів, а потім, взагалі, став уникати зустрічей із нею. Таким чином, ОСОБА_2 умисно створив підстави для звернення до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису на договорі позики із метою заволодінням права власності на предмет іпотеки. Допитана слідчим по справі ОСОБА_5 пояснила, що для того, щоб в неї збереглися докази виконання її зобов'язання перед кредитором її дочка ОСОБА_3 в квітні 2010 року здійснила перерахування коштів на рахунок ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, код НОМЕР_1, як повернення коштів за договором позики, що був відкритий в XФ ПрАТ «ПУМБ», розташованом за адресою: м.Харків, вул. Артема, 25 на суму 1700 гривень. Надати оригінал квитанції про вищезгадану операцію ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не мають можливості, оскільки після їх виселення кредитором вони втратили усі свої речі, документи та цінності.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000692 від 11 червня 2013 року.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.
В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.
Представник XФ ПрАТ «ПУМБ», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 ОСОБА_7 - задовольнити.
Зобов'язати XФ ПрАТ «ПУМБ», розташоване за адресою: м.Харків, вул. Артема, 25, надати слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації, щодо наявності усіх поточних рахунків, які були відкриті на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 код НОМЕР_1 в XФ ПрАТ «ПУМБ», МФО 334851 в період часу із 06.10.2009 по 01.10.2010, із вказівкою номеру рахунку дати його відкриття та закриття; документів, щодо перерахування коштів від платника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2 на рахунок, що був відкритий в XФ ПрАТ «ПУМБ», МФО 334851 на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 як повернення позики в період із 01.03.2009 по 01.10.2010.
Дозволити слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в XФ ПрАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: м.Харків, вул. Артема, 25, доступ до речей і документів, а саме: інформації щодо наявності усіх поточних рахунків, які були відкриті на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 в XФ ПрАТ «ПУМБ», МФО 334851 в період часу із 06.10.2009 по 01.10.2010, із вказівкою номеру рахунку дати його відкриття та закриття; документів, щодо перерахування коштів від платника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2 на рахунок, що був відкритий в XФ ПрАТ «ПУМБ», МФО 334851 на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 як повернення позики в період із 01.03.2009 по 01.10.2010.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.10.2013 року.
Роз'яснити XФ ПрАТ «ПУМБ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - Шаренко С.Л.