Справа № 640/15987/13-к
н/п 1-кс/640/5949/13
"24" вересня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Шаренко С.Л.,
при секретарі - Бардіній Н.О.,
за участю слідчого - Садової Н.О.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Артема, 49) по кримінальному провадженню №120132204900044972 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -
встановив:
19.09.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: кредитного договору № GP-3649387 від 7.09.2012 р., документів, які були надані ОСОБА_3 до банку, з метою отримання кредиту, інші документи кредитної справи, а також документи про рух коштів на позичковому рахунку ОСОБА_3 за період з моменту відкриття рахунку по 18.09.2013 р., з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні відділення № 9 АТ «ОСОБА_4 Капітал», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 4.
Слідчий зазначає, що 22.08.2013 р. до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СДСБЕЗ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5, щодо неправомірних дій з боку ОСОБА_3 при отриманні кредиту у АТ «ОСОБА_4 Капітал», який було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220490004497 від 22.08.2013, за ознаками ч.1 ст. 222 КК України. Вказує, що ОСОБА_3, діючи з умислом, спрямованим на незаконне отримання кредиту в АТ «ОСОБА_4 Капітал», 07.09.2012 року у денний час, знаходячись в приміщенні відділення № 9 АТ «ОСОБА_4 Капітал», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 4, достовірно знаючи про те, що вона ніде не працює та немає ніяких офіційно підтверджених доходів, діючи навмисно, надала співробітникам банку підроблену довідку про доходи на своє ім'я вих. № 82 від 27.08.2012 року, що містить завідомо неправдиву інформацію відносно того, що начебто ОСОБА_3 з 25.08.2011 року працює в ТОВ «Фобос центр», де займає посаду завідуючого господарством та їй була нарахована заробітна плата за шість місяців (з березня 2012 року по серпень 2012 року) на загальну суму 28987 гр. 80 коп., та сплачена - на загальну суму 24796 гр. 15 коп., при цьому заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. На підставі наданої ОСОБА_3 співробітнику банка підробленої довідки про доходи, керівництвом відділення № 9 АТ «ОСОБА_4 Капітал», було укладено з ОСОБА_3 кредитний договір № GP-3649387 від 07.09.2012 р. та надано кредит на суму 9 999 гр. 17 коп.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013220490004497 від 23.08.2013 року.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.
В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.
Представник відділення № 9 АТ «ОСОБА_4 Капітал», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 - задовольнити.
Зобов'язати відділення № 9 АТ «ОСОБА_4 Капітал», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 4, надати старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а саме: кредитного договору № GP-3649387 від 7.09.2012 року, документів, які були надані ОСОБА_3 до банку, з метою отримання кредиту, інші документи кредитної справи, а також документи про рух коштів на позичковому рахунку ОСОБА_3 за період з моменту відкриття рахунку по 18.09.2013 року.
Дозволити старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в відділенні № 9 АТ «ОСОБА_4 Капітал», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 4, доступ до речей і документів шляхом та їх вилучення, а саме: кредитного договору № GP-3649387 від 07.09.2012 року, документів, які були надані ОСОБА_3 до банку, з метою отримання кредиту, інші документи кредитної справи, а також документи про рух коштів на позичковому рахунку ОСОБА_3 за період з моменту відкриття рахунку та по 18.09.2013 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.10.2013 року.
Роз'яснити відділенню № 9 АТ «ОСОБА_4 Капітал», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - Шаренко С.Л.