Справа № 404/4118/14-к
Номер провадження 1-кс/404/657/14
15 травня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014120020002495,-
Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014120020002495, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_3 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 22.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 22.04.2014 близько 15:00 гр. ОСОБА_5 зателефонувала дівчина і представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що по його кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 провадиться певні операції. Після чого назвала ОСОБА_5 реєстраційні дані по картці, паспортні дані, місце реєстрації та зазначила, що для вона надішле смс-повідомлення з кодом ан мобільний телефон ОСОБА_5 ,, щоб зупинити протиправні дії по картці і після цього гроші будуть повернуті на мій рахунок. Через деякий час дівчина знову зателефонувала та ОСОБА_5 продиктував коди, які прийшли йому в смс-повідомленні. Дівчина запевнила, що гроші повернуться на картку. Однак, через декілька хвилин ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення про те, що з його кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 17 000 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до карткового рахунку № № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) а саме, про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № № НОМЕР_1 , у період з 22.04.2014 по 01.05.2014.
Зазначає, що з метою проведення всебічного, повного розслідування, встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню та виявлення винних осіб, існує об'єктивна необхідність розкриття банківської таємниці та доступу до вищевказаних документів та речей з можливістю їх вилучення для з'ясування подальшого руху вищевказаних грошових коштів.
Заслухавши прокурора та слідочого, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.
Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.
З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку; про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 22.04.2014 року по 01.05.2014 року, з наданням їх копій та речей - електронних носіїв фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 22.04.2014 року по 01.05.2014 року, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .
Роз'яснити голові ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 14 червня 2014 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає
Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1