01.07.2015 Справа №607/11369/15-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яка містить банківську таємницю, в рамках кримінального провадження № 12015210010001561 від 12 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 .
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи №38-074, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , яка перебуває у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналу вищевказаної кредитної справи.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 10 листопада 2014 року до Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшло звернення уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 щодо неправомірних дій зі сторони гр. ОСОБА_5 , який не повертає та приховує транспортний засіб «Volkswagen TRANSPORTER», 2008 року р.в. державний номерний знак НОМЕР_1 , який являється заставним майном по непогашеному кредиту.
У ході здійснення досудового розслідування слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за кредитним договором №38-074, застава автомобіль «Volkswagen TRANSPORTER» державний номерний знак НОМЕР_1 , укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , оскільки для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, слід провести почеркознавчу експертизу, для доведення причетності вказаної особи до скоєння даного злочину.
Встановлено, що матеріали кредитної справи за кредитним договором №38-074 зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
Згідно ст.ст. 60, 61, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація містить в собі банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
З врахуванням того, що оригінал кредитної справи №38-074, за кредитним договором укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , яка перебуває у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його ж дорученням оперуповноваженому Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за кредитним договором №38-074. укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , з можливістю вилучення оригіналу кредитної справи №38-074, для проведення почеркознавчої експертизи, яка зберігається в АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1