Справа № 283/2777/13-к
27 вересня 2013 року слідчий - судді Малинського районного суду Житомирської області Тарасенко М.П., з секретарем Кравець Л.Ю. за участю слідчого Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши його клопотання погоджене повноважним прокурором прокуратури Малинського району Житомирської області ОСОБА_2 20.09.2013 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» з метою їх вилучення по кримінальному провадженню № 120130600800000625, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6.08.2013 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-
встановив:
Слідчий Бондарчук Ю.В. звернувся до слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області з вказаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з метою їх подальшого вилучення, а саме руху коштів по рахунках ПП «Тотем»: № 2653055601608 - відкритий 22.09.2006 року в гривні, № 26001055601423, № 26002055603486, № 26004055602087 - відкритий 20.06.2007 року в російському рублі, № 26009055604712, № 26053055601608 - відкритий 10.4.2009 року в гривні № 26004055602087 - відкритий 20.06.2007 року в Євро, № 26004055901426, № 26000055988506 - відкритий13.02.2009 року в доларах США, № 26005055903605 - відкритий5.01.2007 року в Євро, № 26006055990587 - відкритий 13.02.2009 року в Євро, № 26008055903334 - відкритий 5.01.2007 року в російському рубля, № 26057053901462, № 26057055984519 за період часу з 1.01.2008 року по 1.01.2010 року із зазначенням контрагентів.
Зазначив, що 27.08.2007 року філія «Житомирське регіональне управління» ЗАТ КБ «Приватбанк» уклала з приватним підприємством «Галич» кредитний договір № 07-07 при відкриття підприємству поновлювальної кредитної лінії з лімітом використання коштів в розмірі 1 200000 грн. на 24 місяці строком погашення до 26.08.2009 року. Для гарантування виконання умов вказаного кредитного договору 28.08.2007 року Малинське відділення філії уклало з ПП «Галич» ряд договорів застави, у тому числі договір застави товару в обороті /папір газетний в кількості 381 т./ на суму 1 600200 грн.
За даним фактом 6.08.2013 року СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120130600800000625 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 6.03.2008 року філія «Житомирське регіональне управління» ЗАТ КБ «Приватбанк» уклала з ПП «Тотем» договір № 12-80 про надання овердрафтового кредиту з лімітом 170 00 грн. на 12 місяців строком погашення до 5.03.2009 року Для гарантування виконання умов вищевказаного договору 6.03.2008 року кредитний цент філії «Житомирське регіональне управління» ЗАТ КБ «Приватбанк» уклало з ПП «Тотем» договір застави товару в обороті /папір газетний в кількості 101, 104 т/ на су3му 340 353,60 грн.
Згідно умов вище указаних договорів застави товару в обороті /п.п. 13, 17.9/ ПП «Галич» та ПП
«Тотем» зобов'язані були зберігати заставне майно /папір газетний/ на складі, розташованому за адресою: Житомирська область, м. Малин, 2-й провулок Базарний,6 та будь-яким чином розпоряджатися заставним майном лише з письмової згоди заставодержателя. При цьому, одержані від продажу предмету застави кошти заставодавець зобов'язаний направити на погашення позичальника за кредитним договором або направити на придбання товару в обороті такої ж якості і не меншої вартості, який автоматично стає предметом застави.
Разом з тим, вище вказані приватні підприємства м. Малина свої зобов'язання по кредитним договорам не виконали та на протязі 2009 року за невстановлених обставин, не отримавши згоду банку, здійснили відчуження заставного майна в повному обсязі і тим самим позбавили банк можливості звернути стягнення на предмет застави для забезпечення виконання зобов'язань передбачених кредитними договорами. У зв'язку з цим, для перевірки використання приватними підприємствами «Галич» та «Тотем» кредитних коштів, а також для встановлення обставин реалізації заставного майна, необхідна інформація по руху коштів на рахунках даних підприємств, відкритих у банківських установах. Розслідуванням встановлено, що ПП «Тотем» /ЄДРПОУ// 32550250/ використовувались вищевказані рахунки відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк».
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ «Приватбанк» інформації, яка має значення у кримінальному провадженні, а саме рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 1.01.2008 року по 1.01.2010 року із зазначенням контрагентів просить надати дозвіл на їх доступ та вилучення.
Суддя вислухавши слідчого Бондарчука Ю.А та перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим - суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Враховуючи, що по кримінальному провадженню № 120130600800000625, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань проводиться досудове розслідування за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, вважаю, що є законні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення.
Керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,-
ухвалив:
Надати слідчому Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з метою їх подальшого вилучення, а саме руху коштів по рахунках ПП «Тотем»: № 2653055601608 - відкритий 22.09.2006 року в гривні, № 26001055601423, № 26002055603486, № 26004055602087 - відкритий 20.06.2007 року в російському рублі, № 26009055604712, № 26053055601608 - відкритий 10.4.2009 року в гривні, № 26004055602087 - відкритий 20.06.2007 року в Євро, № 26004055901426, № 26000055988506 - відкритий 13.02.2009 року в доларах США, № 26005055903605 - відкритий 5.01.2007 року в Євро, № 26006055990587 - відкритий 13.02.2009 року в Євро, № 26008055903334 - відкритий 5.01.2007 року в російському рубля, № 26057053901462, № 26057055984519 за період часу з 1.01.2008 року по 1.01.2010 року із зазначенням контрагентів та їх вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_3