Справа № 629/1843/15-к
Номер провадження 1-кс/629/339/15
18.05.2015 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання ст. слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12015220380000656 від 26.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
Ст. слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури про тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки щодо руху коштів за період з 16 січня 2015 року по 18 січня 2015 року по картці НОМЕР_1 з указанням ІР - адрес по системі Інтернет обслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та номерів банківських карток (картки), на які переказувалися грошові кошти, хто є власником даних картки (карток), також фотографій особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску СD-R .
Клопотання слідчий мотивує тим, що невідома особа 17 січня 2015 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 чим спричинила його матеріальну шкоду на суму 810 грн. Під час допиту потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що в листопаді 2014 року вона віддала знайомому ОСОБА_4 свою картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для тимчасового користування і з того часу він вказану картку їй так і не повернув. 17.01.2015 року на її мобільний телефон надійшло СМС - повідомлення про те, що з її картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 810 грн. Згідно виписки руху грошових коштів, наданої ОСОБА_3 , грошові кошти з її банківської картки перераховувалися за допомогою системи Інтернет обслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які містять банківську таємницю.
У судове засідання не з'явився представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та дату слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.
Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до документації ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю її подальшого вилучення, зокрема до інформації, про яку клопоче слідчий, з наступних підстав.
26.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 12015220380000656 за ч. 1 ст. 190 КК України.
На виконання вимог ст.ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В той же час, виходячи з вимог ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), а тому слідчий суддя не вбачає законних підстав щодо задоволення вимоги про надання інформації в електронному вигляді на носії інформації у вигляді CD-R - диску, оскільки суть тимчасового доступу передбачає можливість копіювання необхідної інформації на електронний носій самим слідчим.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 163 та 164 КПК України,
Клопотання ст. слідчого ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , або інспектору слідчого відділення Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6 , або помічнику слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення, а саме: виписки щодо руху коштів за період з 16 січня 2015 року по 18 січня 2015 року по картці НОМЕР_1 з указанням ІР - адрес по системі Інтернет обслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та номерів банківських карток (картки), на які переказувалися грошові кошти, хто є власником даних карток (картки), також фотографій особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити ст. слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 зобов'язавши її вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1