Справа № 640/20022/13-к
н/п 1-кс/640/3735/15
"19" травня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12013220380000950 від 03.05.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 388, ст. 356 КК України, про арешт майна, -
19 травня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12013220380000950 від 03.05.2013 року про арешт майна ТОВ “СУПІНА АГРО”, код ЄДРПОУ 34173581, юридична адреса: Харківська область, Лозівський район, с.Перемога, вул. Жовтнева, буд.5, генеральний директор підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- будівлю, пілораму літ.Е-1, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- будівлю, критий тік, літ.Г-1, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- будівлю, склад, літ Ж-1, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- будівлю, олійницю, літ.Д-1, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 ;
- будівлю, кладову, літ А-1, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- будівлю, гараж, літ Л-1, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- нежитлову будівлю, критий тік, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- нежитлову будівлю, зерносклад, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- нежитлову будівлю, корівник, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- нежитлову будівлю, столярна майстерню, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- нежитлову будівля, омшаник, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;
- нежитлову будівлю, механічну майстерню по збереженню сільгоспінвентаря, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- нежитлову будівлю, корівник, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ;
- нежитлову будівлю, критий тік, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- нежитлову будівлю, критий тік, літ.Г-1, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- нежитлову будівлю, Зерносклад літ.А-1, нежитлову будівлю, критий тік, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- нежитлову будівлю, склад літ.Ж-1, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- нежитлову будівлю, столярну майстерню, літ. З-1, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- нежитлову будівлю, пілораму літ Е-1, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- комплекс, який складається з трьох нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 ;
- нежитлову будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 ;
- будівлю гуртожитку, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 ;
- нежитлову будівлю, їдальню, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 ;
- нежитлову будівлю, заправку ПММ, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;
- нежитлову будівлю, контору, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220380000950 від 03.05.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.5 ст.185, ч.1 ст.388, ст.356 КК України, за фактами кримінальних правопорушень відносно майна ТОВ «Компанія «БОТІК».
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «СУПІНА - АГРО» (код ЄДРПОУ 34173581, юридична адреса: Харківська область, Лозівський район, с.Перемога, вул. Жовтнева, 5) у змові з посадовцями ТОВ «ПА.З.Л.» (код ЄДРПОУ 35288805, юридична адреса: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дачна, 28) уклали договір займу, згідно якого ТОВ «ПА.З.Л.» надало ТОВ «СУПІНА - АГРО» грошові кошти в сумі 5 323 269,90 гривен. Після чого, на виконання зазначеного договору між ТОВ «СУПІНА - АГРО» та ТОВ «ПА.З.Л.» 17 серпня 2013 року було укладено договір застави, який зареєстрований приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 в реєстрі за № 1962, згідно якого у разі невиконання основного зобов'язання по договору займу ТОВ «СУПІНА - АГРО» передає у заставу посіви та майбутній врожай соняшника 2013 року з полів, розташованих на території Шатівської та Садівської сільських рад Лозівського району Харківської області. При цьому, зазначені поля з соняшником близько 400 гектар належить на праві оренди ТОВ «Компанія «БОТІК».
Укладений 17 серпня 2013 року договір купівлі-продажу №1708-1п між ТОВ «СУПІНА - АГРО» та ТОВ «ПА.З.Л.» став підставою для оформлення договору застави майна між ТОВ «СУПІНА - АГРО» та ТОВ «ПА.З.Л.», зареєстрований приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 в реєстрі за № 1962 та виконавчий напис № 1976, виданий 23.08.2013 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 підтверджують факт шахрайства з боку посадових осіб ТОВ «СУПІНА - АГРО», які виставили у якості залогового майна не своє майно.
Під час проведення досудового розслідування, під час допиту директора ТОВ «Лозовський елеватор» ОСОБА_7 встановлено, що між ТОВ «Супіна Агро» та ТОВ «Лозовський елеватор» у червні 2013 року укладався договір на зберігання насіння соняшника та в той час було завезено для зберігання насіння соняшника.
Факт зберігання ТОВ «Супіна Агро» насіння соняшника у 2013 та 2014 роках в ТОВ «Лозовський елеватор» підтверджений під час допиту головного бухгалтера ТОВ «Супіна Агро» ОСОБА_8 .
На офіційний запит про надання інформації щодо укладення договорних відносин з ТОВ «Супіна Агро» щодо зберігання насіння соняшника та копії підтверджуючих документів, директор ТОВ «Лозовський елеватор» ОСОБА_7 надіслав лист від 06.03.2015 № 15/03/30 про те, що ТОВ «Лозовський елеватор» може надати вказану в запиті документи та інформацію лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
15.05.2015 року погоджене повідомлення про підозру ОСОБА_9 у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 185 КК України, яке було направлене в порядку, передбаченому КПК України; зазначені статті є особливо тяжкими, які передбачають позбавлення волі до 12 років та конфіскацію майна. Крім цього, ОСОБА_5 , як генеральним директором ТОВ “СУПІНА АГРО”, спричинені тяжкі наслідки ТОВ “Компанія “БОТІК” у вигляді викрадення врожаю соняшника 2013 року на загальну суму 2 707 082,4 грн, які в добровольному порядку не погашено.
Слідчий зазначає, що, так як з 24 травня 2013 року по цей час ОСОБА_5 є генеральним директором ТОВ “СУПІНА АГРО”, скоїв посадовий злочин, намагався скоїти шахрайство, скоїв крадіжку соняшника ТОВ “Компанія “БОТІК”, який сховав на ТОВ “ЛОЗІВСЬКІЙ ЕЛЕВАТОР”, за допомогою свого посадового становища, як генеральний директор ТОВ “СУПІНА АГРО”, тому не лише ОСОБА_10 особисто повинен відповідати за скоєне, а відповідно до ч.3 ст.170 КК України - арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно підозрюваного, а також осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану підозрюваним, який вчинив суспільно небезпечне діяння, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Таким чином, за дії генерального директора ТОВ “СУПІНА АГРО” ОСОБА_5 можлива матеріальна відповідальність підприємства ТОВ “СУПІНА АГРО”, майно якого у цей час перебуває в розпорядженні у підозрюваного ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно ТОВ “СУПІНА АГРО”,код ЄДРПОУ 34173581.
Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення майна, зазначених вище, у зв'язку з чим слідчий клопотання просить розглядати слідчим суддею, судом без виклику ОСОБА_5 або представників ТОВ “СУПІНА АГРО”, у володінні яких вони знаходяться.
При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий його підтримав.
Представник ТОВ «СУПІНА АГРО» у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши надані докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна може бути накладено лише на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим відділом СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220380000950 від 03.05.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 388, ст. 356 КК України.
15.05.2015 р. підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштою направлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 185 КК України КК України. Тобто саме ОСОБА_5 в разі набуття статусу підозрюваного у зазначеному кримінальному провадженні, повинен нести цивільно-правову відповідальність за завдану своїми діяннями шкоду, а матеріали справи не містять відомостей, що на даний час ТОВ «СУПІНА АГРО» визнана цивільним відповідачем у даному кримінальному провадженні. КРмі того, у клопотанні слідчим не було наведено обґрунтувань в силу якого Закону ТОВ «СУПІНА АГРО» повинно нести відповідальність за вчинені ОСОБА_5 діяння, а тому клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «СУПІНА АГРО», код ЄДРПОУ 34173581, задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12013220380000950 від 03.05.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 388, ст. 356 КК України, про арешт майна ТОВ «СУПІНА АГРО», код ЄДРПОУ 34173581 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1