Справа № 283/194/14-к
Провадження №1-кс/283/15/2014
28 січня 2014 року слідчий - суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю слідчого Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 , розглянувши його клопотання погоджене прокурором Малинського району Житомирської області ОСОБА_3 22.01.2014 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення по кримінальному провадженню № 12013060080000938, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2013 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 382 КК України,-
встановив:
Слідчий Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області з вказаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення а саме: оригіналів документів, які подані посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням дати операції, руху по дебету, кредиту , призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, сальдо по дебету та кредиту, номерів платіжних доручень, оригіналів платіжних доручень щодо перерахування коштів з вказаного рахунку на господарські потреби підприємства з моменту відкриття рахунку, завірених належним чином копій банківських документів, складених при відкритті рахунку № НОМЕР_2 , зокрема, в яких міститься роз'яснення вимог чинного законодавства, попередження про кримінальну відповідальність.
Зазначив, у відділі ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження щодо стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості на користь фізичних та юридичних осіб на загальну суму 10956360,02 грн. Директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 умисно ухиляється від виконання судових рішень, чим заподіяв істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.
За даним фактом 23.12.2013 року слідчим відділом Малинського МВ УМВС України внесені відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які були подані посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Житомирської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з метою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням дати операції, руху по дебету, кредиту , призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, сальдо по дебету та кредиту, номерів платіжних доручень, оригіналів платіжних доручень щодо перерахування коштів з вказаного рахунку на господарські потреби підприємства з моменту відкриття рахунку, завірених належним чином копій банківських документів, складених при відкритті рахунку № НОМЕР_2 , зокрема, в яких міститься роз'яснення вимог чинного законодавства, попередження про кримінальну
відповідальність.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та ураховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати вищезазначений перелік документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони містять банківську таємницю, просить надати дозвіл на доступ до вказаних документів та їх вилучити.
Володілець документів за викликом в суд не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Вислухавши слідчого СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 та перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим - суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Враховуючи, що по кримінальному провадженню № 12013060080000938, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань проводиться досудове розслідування за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, з метою їх вилучення вважаю, що є законні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення.
Керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України,-
ухвалив:
Надати слідчому Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення а саме: оригіналів документів, які подані посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням дати операції, руху по дебету, кредиту , призначення платежів номерів рахунків контрагентів, сальдо по дебету та кредиту, номерів платіжних доручень, оригіналів платіжних доручень щодо перерахування коштів з вказаного рахунку на господарські потреби підприємства з моменту відкриття рахунку., завірених належним чином копій банківських документів, складених при відкритті рахунку № НОМЕР_2 , зокрема, в яких міститься роз'яснення вимог чинного законодавства, попередження про кримінальну відповідальність та вилучити їх..
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і діє з 28 січня 2014 року по 28 лютого 2014 року включно.
Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1