Справа № 4- 1254/07 ПОСТАНОВА
29 листопада 2007 року м. Житомир
Богунський районний суд м. Житомира в складі:
головуючого - судді Слюсарчук Н.Ф.
секретаря с/з Хоцької Л.М.
з участю прокурора Слизькоухого В.В.
розглянув подання слідчого з ОВС СВ ДПА в Житомирській області по кримінальній справі № 04/100750, про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю, -
Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю, в АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юридична адреса: м. Харків, просп. Московський, 60).
В поданні вказано, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Житомирській області знаходиться кримінальна справа № 04/100750, порушена 24.10.04 р. прокуратурою Житомирської області по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Укрспецконтракт+», за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України.
Підставою для порушення справи стали матеріали перевірки, результати якої відображені в довідці ДПА в Житомирській області № 15/35-3108 07.04.2004 року «Про результати комплексної документальної перевірки дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТОВ «Укрспецконтракт+» та перевірки значних фінансово-господарських операцій за період з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до якої товариством протягом 2003 року проведено операції з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України на суму 1 млрд. 151 млн. 392 тис. 237 грн., використовуючи розрахунковий валютний рахунок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та не перераховано згідно Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування»з купівлі-продажу іноземної валюти 1 % Пенсійному фонду в розмірі 11513 922 грн.
В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Укрспецконтракт+» виступало поручителем перед АКІБ «УкрСиббанк» за суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед», ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчук-авто», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект», ВАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обберіг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Українська металургійна компанія», які укладали кредитні валютні договори з філіями АКІБ «УкрСиббанк». Після укладення вищеназваних договорів (кредитних та договорах поруки) СПД (Позичальники) отримували в філіях АКІБ «УкрСиббанк» валютні кредити на нетривалий час. Погашення кредитів в іноземній валюті та відсотків за користування кредитом, відповідно до умов договорів поруки, проводило ТОВ «Укрспецконтракт+». При цьому кошти списувались з валютного рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Укрспецконтракт+». Кошти на цей рахунок надходили з позичкового рахунку ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» згідно кредитних валютних договорів, які укладені між ТОВ «Укрспецконтракт+» та ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».
Суб'єкти підприємницької діяльності-позичальники розрахувались по заборгованості за погашені кредитні договори з ТОВ «Укрспецконтракт+» перерахуванням на розрахунковий рахунок товариства ТОВ «Укрспецконтракт+» коштами в сумі еквівалентній закупленій валюті та взаємозаліком.
В ході досудового слідства встановлено, що отримання видача вищевказаних кредитів здійснювалось відповідно до положення про технічне кредитування АКІБ «УкрСиббанк» та супроводжувалось оформлення документів, які містять відомості про схему кредитування та погодження видачі кредитів уповноваженими особами банку.
2
В зв'язку з тим, що вищевказані документи, що містять банківську таємницю, мають значення для встановлення істотних обставин у справі, слідчий просить дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки документи, які стосуються видачі валютних кредитів мають суттєве значення для справи.
Керуючись вимогами ст. 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -
1. Подання задовольнити.
Дозволити розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юридична адреса: м. Харків, просп. Московський, 60) оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: документів щодо погодження та прийняття рішення про надання позичальникам: ЗАТ «Українська металургійна компанія» (код ЄДРПОУ 30513086, адреса: м. Харків, пр-т Правди, 10, к. 38) та ТОВ «ГРАНД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 21172633, адреса: м. Харків, вул. Шатилова дача, 4, кв.500) кредитів у іноземній валюті, поручителем при отриманні яких виступало ТОВ «Уркрспецконтракт+» (код ЄДРПОУ 32173443), зокрема: положення про технічне кредитування, відповідно до якого було оформлено видачу кредитів, заявок на технічне кредитування, технічних карт, протоколів засідань кредитного комітету, а також інших документів, які стосуються погодження технічного кредитування відповідними структурними підрозділами банку та надання уповноваженими особами згоди на його проведення, розрахунків фінансових результатів такого кредитування, тощо.