Справа №668/656/14-к
20.01.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні №12013230240000141 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), -
16.01.2014 року до слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів - документів щодо відкриття та руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками та заслуховуванням слідчого встановлено, що згідно матеріалів досудового розслідування на протязі 2010-2012 років ОСОБА_4 переоформлено на своє ім'я декілька суб'єктів господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, не маючи при цьому намірів здійснювати законну господарську діяльність.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення за № 12013230240000141 внесено 12.01.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
13.01.2014 допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що в 2012 році до нього звернувся незнайомий чоловік з пропозицією перереєструвати на його ім'я підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та формально стати директором вказаного підприємства. За вказані послуги чоловік пообіцяв йому у подальшому щомісячну винагороду у розмірі 300 гривень. Він погодився на вказану пропозицію та через деякий час чоловік передав йому печатку, засновницькі та інші документи зазначеного підприємства. Він особисто нікуди для перереєстрації на своє ім'я вказаного підприємства не звертався та ніякі документи вказаного підприємства не підписував. Чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарську діяльність та яку саме, йому нічого не відомо.
11.01.2013 під час огляду в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 у ОСОБА_4 було вилучено печатку, статути та ряд інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких встановлено, що ОСОБА_4 став засновником та директором вказаного товариства з 08.10.2012.
Відповідно до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців державна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) проведена 02.04.2007. Засновником та директором вказаної юридичної особи зазначено ОСОБА_4 .
Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.01.2013 № 991/9/15.3-10 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) з 11.05.2007 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 12013230240000141 та отримати і дослідити зазначені документи іншим способом неможливо.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання за обставин викладених в клопотанні, та дослідивши надані матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Матеріали розслідування містять достатні данні, про те що, вказані документи містять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів щодо відкриття, обслуговування та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити вказані документи з метою їх подальшого дослідження.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відкриття, обслуговування та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати тимчасовий доступ до документів та дозволити старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого працівникам УБОЗ УМВС України в Херсонській області тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення щодо відкриття, обслуговування та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, наданих для відкриття вказаного рахунку (договори, заяви, картки зі зразками підпису і печатки, та інші), за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії;
- документів по обслуговуванню та здійсненню розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку (грошові чеки, платіжні доручення та інші), за період з 08.10.2012 по день проведення процесуальної дії;
- договору (з додатками) по обслуговуванню клієнта з використанням електронної системи «Клієнт-Банк» укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаному рахунку;
- відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку у вигляді роздруківки в друкованому вигляді на паперовому носії, із обов'язковим зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, підстав для їх проведення, реквізитів платіжних документів, найменувань контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.10.2012 по день проведення процесуальної дії.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1