Справа №668/17499/13-к
25.12.2013 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С.
при секретарі Волинець Л.Л.
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Козоріз О.Л. у матеріалах досудового розслідування № 12013230080000843 про розкриття банківської таємниці відносно карткового рахунку, по якому видана платіжна карта № 5211537443635250, відкритим у ПАТ КБ «Приват Банк».
СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12013230080000843, за фактом збуту особливо небезпечних наркотичних засобів на територію Дар'ївської виправної колонії № 10 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2013 близько 15.30 невстановлені особи в районі ділянки № 5 зовнішнього периметру забороненої зони Дар'ївської ВК № 10 УД ПтСУ в Херсонській області шляхом перекиду через огорожу збули на територію колонії, відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Херсонські області № 459-х від 22.04.2013, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 36, 09 г.
Органами досудового розслідування у причетності до вчинення даного злочину обґрунтовано підозрюється ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який, відповідно до інформації наданої УБОЗ УМВС України в Херсонській області, є особою, яка закупає наркотичні засоби у збувачів наркотичних засобів м. Херсона та на замовлення збуває їх (здійснює їх перекид) на територію Дар'ївської виправної колонії № 10.
16.10.2013 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 вилучена пластикова карта ПАТ КБ «Приватбанк» № 5211537443635250.
Проведеними у справі слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_1 для перерахунку грошових коштів отриманих за збут наркотичних засобів на територію Дар'ївської виправної колонії використовував платіжну картку ПАТ КБ «Приватбанк»
Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за вказаною платіжною карткою та документів щодо здійснення розрахунково - касових операцій по платіжній картці можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні. Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
18.11.2013 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона прийнято рішення про задоволення клопотання та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно рахунку № 5211537443635250, відкритому в ПАТ КБ «Приват Банк» та вилучення оригіналів документів, строком до 18.12.2013.
Станом на 23.12.2013 ПАТ КБ «Приват Банк» не надано зазначені в ухвалі слідчого судді документи, у зв'язку з чим виникла необхідність повторного звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. ПАТ КБ «Приват Банк».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці відносно карткового рахунку, по якому видана платіжна карта № 5211537443635250, щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) № 5211537443635250, відкритим у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, надати тимчасового доступу до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) № 5211537443635250 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформації щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за рахунком (платіжною карткою) № 5211537443635250 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії у період часу з моменту відкриття рахунку по 16.10.2013; документів щодо здійснення розрахунково - касових операцій по рахунку № 5211537443635250 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії, у період з моменту відкриття рахунку по 16.10.2013; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5211537443635250, з моменту відкриття рахунку по 16.10.2013.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування № 12012230000000108, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, проте що, вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», та вилучити їх з метою подальшого дослідження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці на розкриття банківської таємниці відносно карткового рахунку, по якому видана платіжна карта № 5211537443635250, щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) № 5211537443635250, відкритим у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.
2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:
- документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) № 5211537443635250 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за рахунком (платіжною карткою) № 5211537443635250 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії у період часу з моменту відкриття рахунку по 16.10.2013;
- документів щодо здійснення розрахунково - касових операцій по рахунку № 5211537443635250 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії, у період з моменту відкриття рахунку по 16.10.2013;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5211537443635250, з моменту відкриття рахунку по 16.10.2013.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст. 166 КПК України у випадку відмови у наданні доступу до вказаних речей слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_2