Справа №668/17081/13-к
18.12.2013 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування за №32013230000000274 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,
У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2013 року за №32013230000000274 за фактом використання невстановленими особами ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38269701) для сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.5, ст.212 ч.1 КК України.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів клієнта ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) - ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38269701), а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів по рахункам в ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) за весь період обслуговування рахунку.
Зазначені документи та інформація містять дані про перерахування коштів постачальникам товару та про надходження коштів за реалізацію продукції, та у подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
1. Надати дозвіл ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38269701) та надати документи, які перебувають у володінні ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, або за його дорученням для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № 26003052307933 (долар США), № 26007052308024 (українська гривня), № 2600605 (євро), які належать ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38269701), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період діяльності,
- документи юридичної справи ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38269701), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів,
- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38269701) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38269701), платіжні доручення, за весь період діяльності,
- угоди та інші документи, на підставі яких ПП «ГЕЛИОС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38269701) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм
Зобов'язати ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) надати можливість зазначеному слідчому вилучити зазначені вище документи.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_2