Справа № 752/9396/15-п
Провадження №: 3/752/2611/15
Іменем України
22.06.2015 року суддя Голосіївського районного суду м. Києва Бойко О.В., розглянувши матеріали, які надійшли від Державної служби фінансового моніторингу України, про притягнення до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.166-9 КУпАП України,
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця смт Чаплине, Васильківського р-ну, Дніпропетровської області, працюючого в ПАТ «Легбанк», ідентифікаційний номер в матеріалах справи відсутній, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1-
згідно протоколу про адміністративне правопорушення № 13 від 23.04.2015 року, складеного посадовою особою Державної служби фінансового моніторингу України, відносно уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію та на ліквідацію ПАТ «Легбанк» ОСОБА_1, держфінмоніторингом 18.02.2015 року до ПАТ «Легбанк» засобами електронної пошти НБУ було направлено файл-запит про надання додаткової інформації стосовно клієнтів, які стали об'єктом фінансового моніторингу. Згідно із законодавством додаткова інформація надається Держфінмоніторингу протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту. Файл-відповідь на запит було відправлено лише 06.03.2015 року, тобто із запізненням на 7 робочих днів, чим порушив ч.1 ст. 166-9 КУпАП України.
В судове засідання особа, відносно якої складено протокол ОСОБА_1 з"явився, вину визнав.
З огляду на викладене, дослідивши матеріали справи, прихожу до висновку про наявність вини ОСОБА_1 у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.166-9 КУпАП.
Відповідно до ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначених у частині третій цієї статті; у разі відмови у порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову у порушенні кримінальної справи або про її закриття.
На підставі ст.38, 166-9 КУпАП України та керуючись ст.ст. 283, 284, 285 КУпАП України, -
Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.166-9 КУпАП України, провадження по справі - закрити, у зв'язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст. 38 КУпАП.
Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 10 діб з моменту її винесення.
Суддя: О.В.Бойко