ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/3435/15-к
провадження 1кс/201/2122/2015
04 березня 2015 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі - ОСОБА_2
За участю:
Прокурора - ОСОБА_3
Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 32014040040000091 від 15.10.2014 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт на тимчасово вилучене майно, -
04 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт на тимчасово вилучене майно.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2014 року за №32014040040000091 про вчинення кримінального правопорушення за ст. 212 ч. 3, ст. 205 ч. 2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Поліхім-Дніпро» (код ЄДРПОУ - 23938358), яке зареєстровано за адресою м. Дніпродзержинськ вул. Червоногвардійська буд.15 кв. 10 протягом 2013-2014 років здійснюють реалізацію товарів за готівкові кошти третім особам з наступним оформленням безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Тойтрейд» (код ЄДРПОУ - 38601808) і ТОВ «Фаворит ВН» (код ЄДРПОУ - 37502683) та іншими за, нібито, відвантажені товари і, таким чином, в порушення вимог п.п. 14.1.56 п. 14.1, п.п. 135.5.4, п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) занизили податок на прибуток в розмірі 3 406 404, 77 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.
Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період 2013 і по теперішній час створили або придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Металресурси» (ЄДРПОУ 30815183), ТОВ «Фаворит ВН» (ЄДРПОУ 37502683), ТОВ «Укрбудресурси-Дніпро» (ЄДРПОУ 34304003), ТОВ «Укртехбізнес» (ЄДРПОУ 32943785), ТОВ «Тойтрейд» (ЄДРПОУ 38601808) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню, встановлено, що вищевказане угрупування здійснюють свою незаконну діяльність в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
03.03.2015 року по кримінальному провадженню № 32014040040000091 на підставі ухвали від 26.02.2015 року слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 .
В ході обшуку, крім документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено ряд інших предметів, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.
Власник майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту майна.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини
вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході обшуків за адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, буд. 5, а саме:
- Картонна папка білого кольору без надпису в якій знаходиться блокнот синього кольору з надписом «База відпочинку Берег» з записами на 58 арк., та первинні бухгалтерські документи ТОВ «Укртехбізнес» а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийому робіт, договорами, податковими накладними по взаємовідносинам з ТОВ «ВОГ Рітейл» на - 386 арк.;
- Картонна папка білого кольору без надпису в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи по взаємовідносинам ТОВ «Укртехбізнес» з ТОВ «Скайнтрейн» а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийому робіт, договорами, податковими накладними на - 320 арк.;
- Картонна папка білого кольоро з надписом УТБ кредит в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи ТОВ «Укртехбізнес» а саме: видаткові накладні, по взаємовідносинам з ПП «Норма Д» на - 112 арк.;
- Картонна папка білого кольору з надписом «Уктехбізнес» НДС в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи ТОВ «Укртехбізнес» а саме:податкові накладні по взаємовідносинам ПАТ «Євраз баглійкокос», ТОВ Аспект Ойл», Техкомплекс інтерагро» на - 57 арк.;
- Картонна папка білого кольору з первинними бухгалтерськими документами ТОВ «Укртехбізнес» а саме: видаткові накладні, податкові накладні, акти здачі-прийняття робіт, угоди, договори підряду, реєстри податкових на - 210 арк.;
- Картонна папка білого кольору з первинними бухгалтерськими документами ТОВ «Укртехбізнес» а саме: реєстри податкових накладних на - 150 арк.;
- Папка швидкозшивач жовтого кольору з первинними бухгалтерськими документами ТОВ «Укртехбізнес» а саме: податкові накладні на - 80 арк.;
- Папка швидкозшивач синього кольору з первинними бухгалтерськими документами ТОВ «Укртехбізнес» а саме: рахунки, та документи комерційних пропозицій на - 45 арк.;
- Трудова книжка Елисеева-Кочнева на - 79 арк.;
- Картонна папка білого кольору з надписом «ДБНО октябрь» з актами звірками з копіями ВМД, міжнародні контракти, листування з неризедентами, акти здачі-прийняття робіт, податкові накладні, угоди ТОВ «Укртехбізнес» по взаємовідносинам з ООО «Акреция» г. Санкт-Петербург Россия на - 270 арк.;
- Картонна папка білого кольору з надписом «Копії позовної заяви» з листування з ДПІ, акти перевірок ДПІ, реєстри відправлень ТОВ «Укртехбізнес» на - 227 арк.;
- Картонна папка білого кольору без надпису з наказами, запереченнями листування з ДПІ, акти перевірок ДПІ, реєстри відправлень ТОВ «Укртехбізнес» на - 205 арк.;
- Файл синього кольору з листуванням ТОВ «Тойтред», податковими накладними, адміністративними позовами, заявами, наказами, договорами оренди, актами перевірок ДПІ на - 110 арк.;
- Картонна папка білого кольору з надписом ТОВ «Укртехбізнес» з документами листування з ДПІ, акти перевірок ДПІ, реєстри відправлень, наказами на - 121 арк.;
- Файл зеленого кольору з ТОВ «Тойдрейд», ВКФ, «Єкран Сервис», «Химстандарт», оборотно-сальдові відомості з юридичними документами по оскарженню на - 67 арк.;
- Картонна папка білого кольору з надписом №2 юридичними документами «ТОВ «Укртехбізнес» на - 57 арк.;
- Документи у прозорих файлах ТОВ «Укртехбізнес» на - 32 арк.;
- Планшет айпад мини серія - DLXIXSWGF19P - 1 шт.;
- Ноутбук ЛЕНОВО сірого кольору серія WB490339 з зарядним пристроєм - 1 шт.;
- Ноутбук Асер чорного кольору серія inxmeqeu00333612ade3400 - 1 шт.;
- Мобільний телефон Айфон 4с в корпусі чорного кольору - 1 шт;
- Мобільний телефон Нокиа 1616 імей - НОМЕР_1 з сім картою київстар - - 1 шт.;
- Мобільний телефон Нокиа 105 імей - НОМЕР_2 з сім картою київстар - - 1 шт.;
- Мобільний телефон Нокиа 8800 імей - НОМЕР_3 з сім картою київстар - - 1 шт.;
- Мобільний телефон Нокиа 8800 імей - НОМЕР_4 з сім картою київстар - - 1 шт.;
- грошові кошти у суммі 230 400 грн., а саме номіналом по 500 грн. в кількості 400 шт, на суму 200 000грн.; номіналом по 200 грн., в кількості 102 шт., у сумі 20 400 грн; номіналом по 100 грн., в кількості 100 шт, у сумі 10000 грн..
Строк оскарження ухвали п'яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1