ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3319/15-к
провадження № 1-кс/201/2041/2015
03 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
03 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , маючи на меті пособництво реально діючим суб'єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, достовірно знаючи про фіктивність ряду підприємств, використав їх реквізити та оформив шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ, викладені у підроблених податкових накладних СГФД, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 )ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_36 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_49 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_63 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_76 ), числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_81 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_94 ), з суб'єктами господарювання реального сектору економіки, службові особи якого, відобразивши вказані операції у податковій звітності останніх з податку на додану вартість за травень, червень, серпень, вересень, жовтень, грудень 2014 року, видали дану звітність до ДПІ, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 7 447 383,01 грн., що підтверджується висновками судово-економічної №№ 248, 249, 250 від 14.02.2015 року, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави коштів на зазначену суму, яка в 5000 раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.
Встановлення осіб, які були уповноважені здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, є важливим доказом визначення суб'єкта, причетного до здійснення фіктивного підприємництва. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_93 також має значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження, лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та проведення їх вилучення (виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_93 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 )ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_36 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_49 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_63 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_76 ), числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_81 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_94 ), та їх вилучення (виїмку), а саме: реєстраційну справу: установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інших документів стосовно вказаного підприємства, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_93 за адресою АДРЕСА_1 .
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000104, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 )ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_36 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_49 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_63 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_76 ), числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_81 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_94 ), та їх вилучення (виїмку), а саме: реєстраційну справу: установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інших документів стосовно вказаного підприємства, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_93 за адресою АДРЕСА_1 .
Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000104.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1