ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/1823/15-к
провадження № 1кс/201/1108/2015
05 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, -
05 лютого 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014040000000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.
Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , у період 2013-2014 рр. в порушення вимог положень п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями), було сформовано податковий кредит від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та інших, на загальну суму 3 110 458 грн., чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.
Згідно матеріалів даного кримінального провадження група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.
Також, група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ) та інші, реквізити та рахунки яких використовуються по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.
З метою забезпечення відшкодування збитків, завданих державі, в ході досудового розслідування є необхідність в отриманні інформації щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних) рахунків наступних громадян: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_23 ), в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_24 ) за період з 01.01.2010 року по теперішній час.
На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_24 ) розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформації (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних) рахунків наступними громадянами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_23 ), за період з 01.01.2010 року по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32014040000000104, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_24 ) розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних) рахунків наступними громадянами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_23 ), за період з 01.01.2010 року по теперішній час.
Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014040000000104.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1