19.06.2015
Провадження № 1-кс/337/334/2015
ЄУН № 337/3220/15-к
19 червня 2015 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №12015080070000480 від 08 лютого 2015 року, -
17 червня 2015 року слідчий ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила зобов'язати Південно-східне РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , - надати їй тимчасовий доступ до речей і документів - виписки з розшифровками за рахунком № НОМЕР_3 за 06 лютого 2015 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, а також виписки з розшифровками по рахунку, на який були списані (переведені) грошові кошти у розмірі 294 гривні 35 копійок гривень з вищевказаного банківського рахунку, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку за 06.02.2015.
В клопотанні слідчий зазначила, що 06 лютого 2015 року невідома особа, під приводом купівлі товару через мережу загального доступу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 294,35 гривень, що знаходились на її банківській картці, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 08 лютого 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080070000480 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що відповідно до пояснень потерпілої ОСОБА_5 , невідома особав ході переписки в мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 294,35 гривень, які 06 лютого 2015 року були переведені з картки потерпілої № НОМЕР_3 на невідомий банківський рахунок.
Слідчий вважає, що для повного та об'єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілої, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів: виписки з розшифровками по рахунку.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, яке просив задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з'явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Південно-східне Регіональне Управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення місця скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ - можливість ознайомитись та отримати завірену копію: виписки з розшифровками за рахунком № НОМЕР_3 за 06 лютого 2015 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, а також виписки з розшифровками по рахунку, на який були списані (переведені) грошові кошти у розмірі 294 гривні 35 копійок гривень з вищевказаного банківського рахунку, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку за 06 лютого 2015 року.
Строк дії ухвали встановити 30 днів - до 19 липня 2015 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1