про проведення виїмки
11 квітня 2011 року м. Черкаси
Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Журба С. О., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 погоджене заступником прокурора Черкаської області, по кримінальній справі №3601100019, -
В провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №3601100019, порушена відносно директора ТОВ «ТПД «Земляни» ОСОБА_2 по факту фіктивного банкрутства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 218 КК України.
Так, під час розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_2 перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промисловий дім «Земляни»(код ЄДРПОУ 31085409, юридична адреса: м. Харків, вул. Матросова, 20, фактична адреса: м. Умань, вул. Р. Чорного, 4) умисно, з метою уникнення від сплати коштів в сумі 11852597,49 грн. по договору кредиту №010/02-47/857-07 від 02.07.07, укладеному з ВАТ «ОСОБА_3 банк Аваль», використав в господарській діяльності ТОВ «ТПД «Земляни»підроблені документи по фінансово - господарській діяльності з ТОВ «Уманьпромжитлобуд -2»та ТОВ «Дніпро -1», а саме: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за червень 2010 року, акт приймання виконаних будівельних робіт б/н за червень 2010 року, акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Дніпро 1»та ТОВ ТПД «Земляни»б/н від 30.08.10, платіжне доручення № 264 від 26.08.08 до договору №26-08-2008 від 26.08.08 та сам договір ТОВ «ТПД «Земляни»з ТОВ «Уманьпромжитлобуд - 2»№26-08-2008 від 26.08.08 про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу.
В подальшому, ОСОБА_2, продовжуючи свій злочинний намір, відобразив вище вказані операції в бухгалтерському обліку, сформувавши таким чином кредиторську заборгованість перед ТОВ «Уманьпромжитлобуд -2»в сумі 981 771,0 грн. та перед ТОВ «Дніпро -1»в сумі 18705447,92 грн., завдяки чому ініціював фіктивне банкрутство, подавши 11.10.10 до Господарського суду Харківської області заяву та інші документи із завідомо неправдивими відомостями про фінансову неспроможність виконання вимог кредиторів, чим завдав великої матеріальної шкоди кредитору - ЧОД АТ «ОСОБА_3 Аваль»на загальну суму 11852597,49 грн., що в 27 278 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
12.01.11 постановою Господарського суду Харківської області по справі № Б-50/184-10 про банкрутство ТОВ «ТПД «Земляни»було відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора -арбітражного керуючого ОСОБА_4
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, встановлення істини у справі та документального підтвердження порушень чинного законодавства, допущених службовими особами ТОВ «ТПД «Земляни», виникла необхідність у вилученні оригіналів первинних документів податкового та бухгалтерського обліків щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТПД «Земляни»з ТОВ «Уманьпромжитлобуд -2»та ТОВ «Дніпро -1».
Дослідивши матеріали кримінальної справи в режимі не розголошення даних досудового слідства, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, вважаю, що подання підлягає до задоволення, оскільки оригінали фінансово-господарських документів мають доказове значення по кримінальній справі, а тому, керуючись ст.ст. 66, 178, 179 КПК України, -
1. Провести виїмку у арбітражного керуючого ТОВ «ТПД «Земляни»ОСОБА_4 оригіналів первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТПД «Земляни»з ТОВ «Уманьпромжитлобуд -2»та ТОВ «Дніпро -1»за період 2007-2010 років, а саме ( договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунки-фактури, акти прийому передачі, акти виконаних робіт, актів звірки взаєморозрахунків та інші документів, які мають доказове значення по кримінальній справі).
2. Проведення виїмки доручити працівникам податкової міліції.
3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя
Соснівського районного суду м. Черкаси С. О. Журба
Постанова мені оголошена: _______________________________“____”___________2011 р.