про проведення обшуку
м. Черкаси 29 березня 2011 року
Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого заступником прокурора Черкаської області, про проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «ТПД «Земляни»ОСОБА_2, за адресою: Харківська область, м.Чугуїв, вул.Каляєва 50, по кримінальній справі № НОМЕР_1,-
В провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №3601100019, порушена відносно директора ТОВ «ТПД «Земляни» ОСОБА_2 по факту фіктивного банкрутства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 218 КК України.
Так, під час розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_2 перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промисловий дім «Земляни»(код ЄДРПОУ 31085409, юридична адреса: м.Харків, вул.Матросова, 20, фактична адреса: м.Умань, вул.Р.Чорного, 4) умисно, з метою уникнення від сплати коштів в сумі 11852597,49 грн. по договору кредиту №010/02-47/857-07 від 02.07.07, укладеному з ВАТ «ОСОБА_3 банк Аваль», використав в господарській діяльності ТОВ «ТПД «Земляни»підроблені документи по фінансово -господарській діяльності з ТОВ «Уманьпромжитлобуд -2»та ТОВ «Дніпро -1», а саме: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за червень 2010 року, акт приймання виконаних будівельних робіт б/н за червень 2010 року, акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Дніпро 1»та ТОВ ТПД «Земляни»б/н від 30.08.10, платіжне доручення № 264 від 26.08.08 до договору №26-08-2008 від 26.08.08 та сам договір ТОВ «ТПД «Земляни»з ТОВ «Уманьпромжитлобуд - 2»№26-08-2008 від 26.08.08 про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу.
В подальшому, ОСОБА_2, продовжуючи свій злочинний намір, відобразив вище вказані операції в бухгалтерському обліку, сформувавши таким чином кредиторську заборгованість перед ТОВ «Уманьпромжитлобуд -2»в сумі 981 771,0 грн. та перед ТОВ «Дніпро -1»в сумі 18705447,92 грн., завдяки чому ініціював фіктивне банкрутство, подавши 11.10.10 до Господарського суду Харківської області заяву та інші документи із завідомо неправдивими відомостями про фінансову неспроможність виконання вимог кредиторів, чим завдав великої матеріальної шкоди кредитору - ЧОД АТ «ОСОБА_3 Аваль»на загальну суму 11852597,49 грн., що в 27 278 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, а також враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання колишнього директора ТОВ «ТПД «Земляни» ОСОБА_2 (Харківська область, м.Чугуїв, вул. Каляєва 50) можуть знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТПД «Земляни» по взаємовідносинам з ТОВ «Уманьпромжитлобуд -2»та ТОВ «Дніпро -1», а також, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом та інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, та могли б свідчили про злочинні дії ОСОБА_2, керуючись ст.ст. 14-1, 177 КПК України, -
1. Провести обшук за місцем проживання ОСОБА_2, що мешкає за адресою: Харківська область, м.Чугуїв, вул. Каляєва 50.
2. Проведення обшуку доручити співробітникам податкової міліції.
3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя