16.06.2015
У Х В А Л А Справа № 200/11870/15-К
Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/4544/15
16 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000499 від 27.05.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
15 червня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000499 від 27.05.2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 27.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під №12015040000000499, за фактом зловживання повноваженнями невстановленими посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи спільно з невстановленими особами, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснювали реалізацію концентрату залізорудного на підприємства, та подавали до ІНФОРМАЦІЯ_2 завищенні податкові кредити та податкові зобов'язання з ПДВ, що є порушенням Податкового законодавства України.
У клопотанні слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), в якому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відкриті наступні рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000499 від 27.05.2015 року та інші документи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Прохав розглядати справу без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) та в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , тобто документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі:
- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період за період з 01.01.2014 по цей час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період 01.01.2014 по цей час, з можливістю вилучення оригіналів;
- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за період 01.01.2014 по цей час;
- роздруківки бази даних операційного дня (на паперовому та електронному носії інформації), за період обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з часу відкриття по цей час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 16 липня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1