Справа № 559/1520/15-к
Номер провадження 1-кс/559/191/2015
про тимчасовий доступ до речей та документів
"16" червня 2015 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погоджене зі старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 ,
за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014180040000642 від 25 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.191 КК України, - про тимчасовий доступ до речей та документів,
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 27.07.2014 року до Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області надійшла заява генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що у 2008 році колишній директор ОСОБА_5 поза волею учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за спланованою схемою заволодів майном ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В результаті отриманого подання 27.07.2014 року слідчим СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області було введено відомості до Єдиного реєстру досудових рішень за №12014180010000642 за ч.2 ст.364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №12014180010000642 слідчим СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_6 07.08.2014 року виявлено кримінальне правопорушення, в результаті чого відомості було введено до Єдиного реєстру досудових рішень за №12014180010000682 за ч.1 ст.190 КК України.
08.08.2014 року старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 було об'єднано кримінальні провадження №12014180010000642 та № 12014180010000682 та присвоєно загальний номер №12014180010000642.
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №12014180010000642 було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Дубно, житель АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Тернопіль, житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Тернопіль, житель АДРЕСА_3 20.08.2004 року на підставі рішення протоколу №1 зборів засновників, створили товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якої: АДРЕСА_4 . Мета створення: прибуток шляхом здійснення підприємницької діяльності. Предмет діяльності: виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво круп, борошна, сухарів, печива, пирогів, тістечок з тривалим терміном зберігання, оптова торгівля, посередництво зерном, кормом для тварин, роздрібна торгівля, виробництво м'яса і субпродуктів, будівництво експлуатація платних стоянок і т ін. Головний бухгалтер ОСОБА_9 .
Для цього вищевказані особи створили статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та установчий договір, зареєстровані 09.09.2004 року. Згідно статуту Товариства ОСОБА_5 вніс як частку в Статутний фонд: 5 000 гривень, нерухоме майно, що належить йому на праві приватної власності, (згідно договору купівлі продажу від 21.05.2003 року), а саме: приміщення хлібзаводу, пральня, два складських приміщення, автовагова, тістоміс, вартістю 77 787 гривень. Всього на суму 82 000 гривень що становить - 34%.
ОСОБА_7 вніс як частку в Статутний фонд: 81 106 гривень, що становить - 33%;
ОСОБА_8 вніс як частку в Статутний фонд: 66 331 гривень, а також обладнання: печі для випічки хліба 2 шт., (право приватної власності), на суму 14 775 грн. 98 коп. Всього на суму 81 106 грн. 98 коп., що становить - 33%.
Згідно окремих пунктів статуту Товариство не відповідає по зобов'язанням учасників, товариство не може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств … об'єднань. За згодою Зборів Учасників Товариства повністю або частково передати тертім особам свій внесок або його частку в статному фонді Товариства. Учасники товариства зобов'язані дотримуватися установчих документів Товариства та рішень загальних зборів, прийнятих в установленому порядку. Товариство є власником майна переданого йому засновниками і учасниками у власність; продукції виробленої Товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду. Збільшення статутного фонду може бути здійснене лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів, крім випадків, передбачених законом. Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів товариства не допускається. Рішення Товариства про зміни розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру. Звернення стягнення на часту учасника у ТзОВ по його власних зобов'язаннях не допускається. Угоди, укладені від імені Товариства до моменту його реєстрації, визнаються дійсними за умови їх наступного затвердження Товариством. Якщо угода не була затверджена Товариством, відповідальність по ній несуть особи, що уклали таку угоду. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими інспекціями, іншими державними органами у межах їх компетенції.
Вищим органом Товариства є збори учасників. До виключної компетенції зборів учасників Товариства належать різні рішення в т.ч. внесення змін до установчого договору і статуту Товариства; надання згоди на укладення договорів (угод) відчуження та передачі у заставу нерухомого майна, та угод на суму, що перевищує вказану в установчому договорі Товариства. Генеральний директор Товариства призначається на посаду за рішенням зборів учасників і працює за контрактом, підписаним від імені Товариства Головою зборів учасників. Генеральний директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства і він не може бути одночасно головою зборів учасників товариства. Пункт.9.1 передбачає, що припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.
З числа трьох засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , являючись місцевим жителем, як директор, здійснював фактично організацію і ведення діяльності товариства, зокрема в частині виготовлення хлібобулочних виробів на пекарні в с. Варковичі, в той час коли інші співзасновники, ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , що являються жителями м. Тернопіль, не маючи реальної і фактичної можливості активно приймати у цьому участь, втратили контроль за діями ОСОБА_5 , який без їх відома, від імені Товариства здійснив ряд юридично оформлених вчинків, які стали причиною фактичної втрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всіх часток нерухомого майна, яке було у статутному фонді товариства.
Проте в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 28 січня 2011 року ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 було порушено кримінальну справу №58/10-11 за ч.3 ст.365 КК України по факту перевищення службових повноважень службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при реалізації нерухомого майна товариства, що спричинило тяжкі наслідки.
А тому у даному випадку з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення №12014180010000642, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні вилучення для вивчення кримінальну справу №58/10-11 за ч.3 ст.365 КК України по факту перевищення службових повноважень службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при реалізації нерухомого майна товариства, що спричинило тяжкі наслідки. Аналіз вивчення вищевказаної кримінальної справи у свою чергу має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження.
У матеріалах кримінальної справи містяться конкретні відомості про проведення господарських операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2008 році, тобто об'єктивні данні, аналіз яких дасть можливість органам досудового розслідування оцінити дії службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Кримінальна справа №58/10-11, яка підлягає вилученню, не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ.
Таким чином, в обґрунтування необхідності отримання такого роду інформація, саме у порядку розгляду клопотання слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду, слідчий вказує, що у даній кримінальній справі №№58/10-11, яка підлягає вилученню із Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області за адресою АДРЕСА_5 містяться фактичні дані щодо відомостей та обставини, що мають значення для даного кримінального правопорушення, аналіз яких підлягатиме доказуванню, зокрема винуватості обвинуваченого (підозрюваного) у вчиненні кримінального правопорушення чи навпаки. Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документами, які будуть використані як доказ винуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в іншому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.
Слідчий просить розгляд даного клопотання провести без представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки це може призвести до затягування досудового розслідування, що негативно вплине на подальший рух досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадження.
З наведених підстав слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення кримінальної справи №58/10-11 за ч.3 ст.365 КК України по факту перевищення службових повноважень службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при реалізації нерухомого майна товариства, що спричинило тяжкі наслідки, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_5 .
За змістом ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням щодо тимчасового доступу до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В даному випадку слідчий в обгрунтування відсутності необхідності виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 для участі в розглді клопотання наводить лише ту обставину, що виклик представника призведе до затягування досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. На думку суду, даний довід не є достатньою підставою і в судове засідання для участі в розгляді даного клопотання необхідно викликати представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому обставин та просив задоволити.
Прокурор в судовому засіданні пітримав клопотання та просив його задоволити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 не заперечував проти задоволення клопотання.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В даному випадку слідчим доведено, що необхідні документи, а саме кримінальна справа №58/10-11 за ч.3 ст.365 КК України по факту перевищення службових повноважень службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при реалізації нерухомого майна товариства, що спричинило тяжкі наслідки, знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_5 , що і підтвердив представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судовому заіданні, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в подальшому можуть бути використані як доказ у справі.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,-
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення кримінальної справи №58/10-11 за ч.3 ст.365 КК України по факту перевищення службових повноважень службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при реалізації нерухомого майна товариства, що спричинило тяжкі наслідки, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_5 .
Надати право тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні з правом їх вилучення за дорученням слідчого оперативним підрозділам Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: