Справа № 559/3932/13-к
Номер провадження 1-кс/559/323/2013
про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
"11" грудня 2013 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
Слідчий суддя Юзьвяк Б. Г.
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Самсоновим О.М., за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013190040001197 від «05» грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 23 січня 2013 року, ОСОБА_2 використав завідомо неправдиву довідку про доходи для отримання кредиту на суму 5000 гривень в кредитній спілці «Самопоміч», що в м. Дубно по вул. Д. Галицького, Рівненської області.
Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_2, в січні 2013 року звернувся до громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, з проханням взяти на ім'я останнього кредит в сумі 5000 гривень, аргументувавши це тим, що від свого імені він вже отримав кредит. В гарантію правомірності своїх намірів, ОСОБА_2, зобов'язався виступити в ролі поручителя. 23 січня 2013 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2, отримали кредит в кредитній спілці «Самопоміч», що знаходиться в м. Дубно по вул. Д.Галицького, Рівненської області в розмірі 5 тисяч гривень.
В ході провадження було проведено ряд слідчих дій за результатами яких встановлено, що ОСОБА_3, та ОСОБА_2, надали представнику кредитної спілки «Самопоміч» копії паспорта громадянина України, завірені підписами власника та працівника установи, ідентифікаційний код, довідки про доходи та після цього ОСОБА_3, уклав кредитний договір № DB НОМЕР_1 від 23.01.2013 року, а ОСОБА_2, уклав договір поруки № DB 0000000004-П від 23.01.2013 року, у графах яких існують внесені персональні данні, що підтверджені підписами клієнтів і представника установи, та які зберігаються у кредитній спілці «Самопоміч», юридична адреса якої м. Броди вул. П. Полтави буд. 6 а, Львівської області, 80600. тел.: (03266) 43152, (03266) 25277, моб.тел.: НОМЕР_2, факс. (03266) 25277.
Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_2 для того, щоб виступити в ролі поручителя ОСОБА_3, з метою отримання разом з останнім кредиту згідно кредитного договору № DB НОМЕР_1 та договору поруки № DB 0000000004-П, завідомо надав неправдиву довідку про доходи від фірми «Тритон».
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013190040001197 від «05» грудня 2013 року, ч.3 ст.358 КК України.
Представником юридичної особи КС «Самопоміч» в м. Дубно Рівненській області являється її керівник, ОСОБА_4, житель ІНФОРМАЦІЯ_3, тел. (03656) 41003.
В даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження вини особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні вилучення кредитної справи, що була створена відповідно до кредитного договору № DB НОМЕР_1 від 23.01.2013 року, який має значення для кримінального провадження.
У документах кредитної справи є неправдива довідка про доходи ОСОБА_2, а також зразки рукописного тексту (почерку) та підпису ОСОБА_2, який у випадку необхідності в подальшому буде використаний при проведенні почеркознавчих експертиз, тобто містить об'єктивні данні, які мають значення для кримінального провадження.
При цьому слідчий зазначає, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити дані документи з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність КС «Самопоміч», оскільки вказана юридична особа також є потерпілою від цього ж кримінального правопорушення і її представники самі зацікавлені у ефективному, неупередженому дослідженні всіх обставин справи у найкоротший термін.
Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, в обґрунтування необхідності отримання такої інформації, саме у порядку розгляду клопотання слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду, слідчий додає, що у кредитній справі, яка підлягає вилученню містяться фактичні дані, про час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, сліди, які залишив у документах правопорушник, що має значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, зокрема винуватості обвинуваченого (підозрюваного) у вчиненні кримінального правопорушення чи навпаки. Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, який буде використано як доказ винуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ. Це саме, можна покласти й обґрунтування того, що бланк анкети-заяви, копія паспорта, довідка про доходи з метою використання як доказу, повинні бути вилучені. Крім того, в главах 20,21 КПК України існує перелік слідчих (розшукових дій), негласних слідчих дій, серед яких немає слідчих дій, в результаті проведення яких можна було б досягти визначеної мети, тому приходжу до висновку, що діючим КПК України, не передбачено іншої законної можливості отримати з фінансової установи вказаних документів без розкриття банківської таємниці. Враховуючи вищевикладене, слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.
Виклик представника кредитної спілки «Самопоміч», юридична адреса якої м. Броди вул. П. Полтави буд. 6 а, Львівської області займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаних слідчий дій. Тому, відповідно до ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника кредитної спілки «Самопоміч».
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, відомості до який просить надати доступ слідчий можуть становити банківську таємницю і відносяться до охоронюваної законом таємниці.
За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В даному випадку лише отримання інформації слідчим від кредитної спілки, тобто доступ до кредитної справи і вилучення її може допомогти встановити обставини подання підроблених документів та отримання за ними кредитних коштів, що може в подальшому бути використано як докази по справі.
З наведених мотивів клопотання обгрутоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.163, 164, 309 КПК України,
Клопотання сладчого СВ Дубенського МВ УМВС України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати дозвіл отримати та вилучити з кредитної спілки «Самопоміч», юридична адреса якої м. Броди вул. П. Полтави буд. 6 а, Львівської області, кредитну справу відповідно до кредитного договору № DB НОМЕР_1 та договору поруки № DB 0000000004-П від 23.01.2013 року, розкривши для слідчого слідчого відділення Дубенського МВ УМВС України у Рівненській області ОСОБА_1, та (або) уповноваженій ним за письмовим дорученням особі, банківську таємницю, охоронювану законом.
Надати дозвіл отримати від кредитної спілки «Самопоміч», юридична адреса якої м. Броди вул. П. Полтави буд. 6 а, Львівської області, довідку про рух коштів по рахунку, що був створений відповідно до договору № DB0000000004-П.
Встановити строк дії ухвали в один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Б.Г.Юзьвяк