Справа № 445/447/13-к
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 березня 2013 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області Грицко Р.Р., з участю прокурора Риса П.О., слідчого Яремчука М.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Золочівського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 погоджене заступником прокурора Золочівського району Львівської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження,
слідчий СВ Золочівського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 12013150210000109 погодженим заступником прокурора Золочівського району Львівської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів кредитної справи з відомостями про те, що Львівською регіональною дирекцією ПАТ «ВТБ Банк» надавались послуги ОСОБА_3 у виді надання кредиту 10.04.2012 року на суму 50 000 гривень, надання дозволу на вилучення оригіналів документів кредитної справи (кредитний договір № R53100240402В, анкета-заява на одержання кредиту Споживчий кредит «Перший крок» у ВТБ Банку, довідка про доходи, видана ОСОБА_3 фізичною особою-підприємцем СПД «Лойко Андрій Михайлович») та інші документи про які невідомо слідству, а також надання копії документів офіційно завірених реквізитами та мокрою печаткою Львівської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк» з відомостями про те, що ОСОБА_3 отримав кредит на суму 50 000 гривень, дата і час отримання останнім кредитних коштів у «ВТБ Банк».
Подане клопотання мотивує тим, що документи та інформація можуть знаходитись у Львівській регіональній дирекції «ВТБ Банк», мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження № 12013150210000109 та можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, не можуть бути отримані іншим способом. Крім того, посилається на неможливість іншими способами встановити вказані документи та інформацію.
Представник особи у володінні якої можуть перебувати відомості, доступ до яких просить надати у своєму клопотанні слідчий, на розгляд клопотання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про місце, час та дату розгляду такого клопотання.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які просили задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи та інформація, які знаходиться у Львівській регіональній дирекції «ВТБ Банк» належать до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вказані вище обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий можуть знаходитися у Львівській регіональній дирекції «ВТБ Банк», а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12013150210000109, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України,
клопотання слідчого СВ Золочівського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати Львівську регіональну дирекцію «ВТБ Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема: до документів кредитної справи з відомостями про те, що Львівською регіональною дирекцією ПАТ «ВТБ Банк» надавались послуги ОСОБА_3 у виді надання кредиту 10.04.2012 року на суму 50 000 гривень, надання дозволу на вилучення оригіналів документів кредитної справи (кредитний договір № R53100240402В, анкета-заява на одержання кредиту Споживчий кредит «Перший крок» у ВТБ Банку, довідка про доходи, видана ОСОБА_3 фізичною особою-підприємцем СПД «Лойко Андрій Михайлович») та інші документи про які невідомо слідству, а також надання копії документів офіційно завірених реквізитами та мокрою печаткою Львівської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк» з відомостями про те, що ОСОБА_3 отримав кредит на суму 50 000 гривень, дата і час отримання останнім кредитних коштів у «ВТБ Банк», слідчому СВ Золочівського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити Львівській регіональній дирекції «ВТБ Банк», що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Золочівського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя Р. Р. Грицко