Справа № 592/2321/15-к
Провадження № 1-кс/592/681/15
про тимчасовий доступ до речей та документів
12 березня 2015 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200440006698 від «28» листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 28.11.2014 року до СВ Сумського MB звернулася ОСОБА_4 з заявою про те, що 27.11.2014 року близько 14.00 год. невстановлена особа діючи таємно, отримавши доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , викрала грошові кошти останньої в сумі 6500грн., які були викрадені з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та перераховані на невідомий рахунок, після повідомлення потерпілою ОСОБА_4 підтверджуючих операцію кодів, які приходили їй на номер мобільного телефону.
За даним фактом 28.11.2014 року розпочато досудове розслідування внесене до ЄРДР під №12014200440006698 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
Так, допитана ОСОБА_4 пояснила, що її у неї є банківська кредитна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . На картці встановлений кредитний ліміт 6500грн.
27.11.2014 року близько 11 год. 40 хв., їй на мобільний телефон зателефонував онук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та попросив продиктувати йому номер кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Номер був йому необхідний, оскільки він продавав щось через сайт OLX, і на банківську картку йому мали перерахувати грошові кошти.
Приблизно о 12 год., їй на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Говорив зі нею чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він пояснив, що їй на рахунок мають надійти грошові кошти в сумі 600грн. Вона спитала, яким чином вона зможе їх зняти та чи не будуть вони кредитні. Він сказав, що грошові кошти будуть на окремому від кредитного рахунку і вона зможе їх зняти. З його слів, грошові кошти вже перераховані на її рахунок, але банк не може їх зарахувати на рахунок без підтверджуючого пін-коду. Їй на мобільний мала прийти комбінація цифр, назвавши які, вона б підтвердила надходження грошових коштів на рахунок. Їй прийшло повідомлення з комбінацією цифр, які вона продиктувала чоловіку. Після цього він завершив розмову, а через деякий час зателефонував з іншого номер НОМЕР_3 , та сказав, що необхідно знову назвати цифри з смс-повідомлення, для підтвердження надходження грошових коштів на рахунок, оскільки попереднього разу, щось не вийшло. Їй надійшло смс-повідомлення, і вона продиктувала йому цифри, які в ньому містилися.
Через якийсь час їй прийшли повідомлення на телефон, про зняття з рахунку грошових коштів у сумі 984грн. та 5560грн.
У зв'язку з цим вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй роз'яснили, що грошові кошти були перераховані в рахунок оплати товару та на іншу картку, відповідно. У подальшому вона звернулася до міліції з заявою.
Враховуючи, що на даний час не встановлена особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отримання від операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про номера мобільних терміналів imei в яких працювали сім-картка « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_2 » 27.11.2014 року з зазначенням абонентських номерів з якими працювали сім-картки прив'язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування у вказаний період.
Вказані відомості нададуть можливість встановити місце знаходження мобільних телефонів з яких здійснювалися телефонні дзвінки шахраями та сприятимуть встановленню особи яка ним користуються, і нададуть можливість перевірити її на причетність до вчиненого кримінального правопорушення. У зв'язку з характером вчиненого кримінального правопорушення вказана інформація необхідна для встановлення всіх обставин справи та слугуватиме доказом, який сприятиме розкриттю кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- документи оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про номера мобільних терміналів imei в яких працювали сім-картка « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_2 » 27.11.2014 року з зазначенням абонентських номерів з якими працювали сім-картки прив'язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування у вказаний період.
Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - оператор мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1