Справа № 592/1260/14-к
Провадження № 1-кс/592/367/14
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 лютого 2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області - ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області - ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження за № 12014200440000546 від 05.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області - ОСОБА_3 , -
Слідчий своє подання мотивує тим, що до СВ Сумського МВ УМВС України надійшли матеріали ВКР Сумського МВ УМВС України в Сумській області про те, що 30.07.2013 року близько 15.30 год. у приміщенні Центрального Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , громадянка ОСОБА_4 надала завідомо підроблену довідку про свої доходи з метою отримання кредиту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
05.02.2014 року за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200440000546, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім цього у ході досудового розслідування встановлено наступне: 30.05.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора Центрального Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , був укладений Кредитний договір №53100446676B, згідно якого останній було надано кредит у сумі 10000 грн. на строк до 30.07.2015 року з щомісячною сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 20%, цільове призначення кредиту - на споживчі потреби.
Для підтвердження своєї платоспроможності ОСОБА_4 , яка фактично ніде не працює і не перебуває у трудових відносинах з будь-якими суб'єктами господарської діяльності, надала працівникам банку підроблену довідку про свої доходи, оскільки в даній довідці зазначено, що остання нібито працює у ФОП ОСОБА_5 і отримує доходи.
З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, дослідження підроблених документів, які знаходяться у матеріалах кредитної справи, виникла необхідність в отриманні у Центральному Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , документів кредитної справи за Кредитним договором №53100446676B, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а також документів, в яких міститься інформація про фактичну сплату заборгованості по даному кредитному договору (інформація про сплату кредиту, відсотків та можливої пені з розмежуванням кожної дати та суми сплати). Перелічені документи, отримані у Центральному Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити докази кримінального правопорушення, а також інформацію, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин даного кримінального правопорушення. Отримати дані документи в інший спосіб не представляється можливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З метою запобігання знищенню чи зміні документів дане клопотання доцільно розглядати без виклику уповноважених осіб Центрального Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документи кредитної справи за Кредитним договором №53100446676B, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;
- документи, в яких міститься інформація про фактичну сплату заборгованості по даному кредитному договору (інформація про сплату кредиту, відсотків та можливої пені з розмежуванням кожної дати та суми сплати) у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю їх вилучення.
Тимчасовий доступ до документів має надати - Центральне Сумське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області - ОСОБА_3 .
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1