Справа № 592/704/14-к
Провадження № 1-кс/592/219/14
про тимчасовий доступ до документів
24 січня 2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області - ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області - ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013200440005465 від 03.08.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області - ОСОБА_3 , -
Слідчий своє подання мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського MB перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру кримінальних проваджень за №1201320044005465 від 03.08.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 17.07.2013 року в денний період часу гр. ОСОБА_5 відправив на банківський рахунок невстановленої особи грошові кошти в сумі 2500грн. за замовлений товар, а саме тютюнові вироби «Прилуки Червоні» в кількості 500 штук, які в подальшому повинні були вислані через кур'єрську службу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відділення в АДРЕСА_1 . Відправлення № КО - 26485 було відіслано з м. Ковель Волинської області до м. Суми. 19.07.2013 року не було отримано замовником через те, що на даний пакунок відправником було накладено заборону на отримання. Крім цього, при перегляді пакунку з відправленням гр. ОСОБА_5 виявив, що надіслані йому пачки цигарок та акцизні марки на них не відповідають аналогічним цигаркам, придбаним останнім в магазині. 31.07.2013 року відправлення № КО - 26485 під новим номером було знову відіслано до м. Ковель Волинської області, а гроші замовнику за товар так і не повернуті, що свідчить про шахрайський умисел особи - відправника. Зі слів потерпілого стало відомо, що він переслав грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .
З отриманої на підставі ухвали Ковпаківського суду м. Суми про тимчасовий доступ до речей і документів відповіді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вихихідним № 30.1.0.0/2 - 20131211/662 від 24.12.2013 року було встановлено, що власником карткового рахунку № НОМЕР_1 дійсно є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 .
Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що ОСОБА_7 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , однак допитати його в якості свідка не виявилося можливим, оскільки останній помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також встановлення осіб, які знімали грошові кошти необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до виписки по руху грошових коштів по рахунку (номеру банківської картки) за № НОМЕР_1 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, а також зняття грошових коштів за період з 17.07.2013 року по 20.01.2014 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, а також повну інформацію про зняття грошових коштів з банкоматів, включаючи матеріали з камер відеоспостереження, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об'єктах для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- виписки по руху грошових коштів по рахунку (номеру банківської картки) за № НОМЕР_1 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, а також зняття грошових коштів за період з 17.07.2013 року по 20.01.2014 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, а також повну інформацію про зняття грошових коштів з банкоматів, включаючи матеріали з камер відеоспостереження, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Тимчасовий доступ до документів має надати - Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1